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2015 年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年度股东大会 会议资料

2016 年4月深圳市燃气集团股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态.

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2015 年度股东大会会议资料 会议议程 序号内容第1项宣布会议开始 第2项介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 总数;

介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项审议议案一:公司

2015 年度董事会工作报告 第4项审议议案二:公司

2015 年度监事会工作报告 第5项审议议案三:公司

2015 年度独立董事履职报告 第6项审议议案四:公司

2015 年度经审计的财务报告 第7项审议议案五:公司

2015 年度利润分配方案 第8项审议议案六:公司

2015 年年度报告及其摘要 第9项审议议案七:关于改聘公司

2016 年审计机构的议案 第10项 审议议案八:关于

2016 年向控股子公司赣州深燃公司提供 内部借款的议案 第11项 审议议案九:关于

2016 年向控股子公司梧州深燃公司提供 内部借款的议案 第12项 审议议案十:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 第13项 审议议案十一:关于公司公开发行公司债券发行方案的议案 第14项 审议议案十二: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行公司债券具体事宜的议案 第15项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第16项 与股东交流公司情况 第17项 宣读投票表决结果和会议决议 第18项 律师出具并宣读法律意见书 第19项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司

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1 - 深圳燃气

2015 年度股东大会议案之一 公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2015 年,在全体股东的大力支持下,公司董事会率领经 营班子与全体员工,按照公司发展战略,围绕创新发展年工 作要求,克服不利因素,较好地完成了各项任务.现将公司

2015 年度董事会工作报告如下,请予以审议. 第一部分

2015 年工作回顾

2015 年是十二五收官之年,是公司 创新发展年 ,同时 也是公司经营面临困难较多的一年.国内经济环境较为复杂, 下行压力加大,天然气消费增长放缓;

国际石油及衍生品价 格持续走低,石油气批发业务遇到了前所未有的困难.面对 严峻的经营形势,董事会率领经营班子与全体员工,全力以 赴、迎难而上,较好地完成了

2015 年各项任务.公司实现 销售收入 79.7 亿元,利润总额 8.6 亿元,归属上市公司股东 净利润 6.6 亿元,每股收益为 0.31 元,加权平均净资产收益 率为 10.15%,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 9.76%.若扣除石油气批发业务亏损影响,利润总额超

10 亿元, 同比增长 9%, 公司主业保持了平稳增长的发展态势. 回顾过去五年,公司抓住天然气发展的黄金时期,在 主 业跨越、两翼支撑、三大保障 的战略引领下,超额完成十二 深圳市燃气集团股份有限公司

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2 - 五规划的主要指标,实现高质量的发展:一是天然气主业实 现大发展.管道天然气用户数量从

2010 年的

103 万户增长 至2015 年的

221 万户 (其中深圳

160 万户) , 销售量从 4.87 亿立方米增长至 15.02 亿立方米 (其中深圳 10.9 亿立方米亿 立方米) , 总增长率达 208%. 二是异地市场扩张开创新局面. 坚持 走出去 战略,新拓展项目

27 个,异地管道天然气销量 (含加气)大幅增长 375%,达到 3.71 亿方,异地管道气用 户数增长 206%, 达到

61 万户. 三是供应保障能力显著提升. 通过资本市场募集资金 25.84 亿元,建成深圳市天然高压输 配系统,成功引进西二线天然气;

管网覆盖率从 49.18%提 升至约 72.6%,管道天然气覆盖深圳市

57 个街道办,基本 形成深圳市 多气源、一张网、互联互通、功能互补 的天然 气供应格局;

建设求雨岭天然气安全储备库和深圳市天然气 储备与调峰库, 为深圳市在 十三五 期间建成

30 天的天然气 应急储备奠定了坚实基础.四是安全运营平稳有序.公司安 全责任事故为 0,应急处理及时率 100%,连续

11 年被授予 全国安康杯竞赛优胜企业 , 并获得深圳唯一一家国家级安全 文化建设示范企业荣誉称号.五是信息化建设跃上新台阶. 建成 ERP、 CIS、 OA 和门户系统为核心的信息化管理平台. 全面推进互联网+燃气,深燃石油气微信公众号累计关注人 数超过

40 万人,液化石油气微信订气突破

20 万瓶/月,单 日订气量超过

1 万瓶,微信订气占总订气量 45%.六是履行 社会责任获得广泛认可.完成

16 万户老旧住宅区和城中村 居民管道天然气改造,解决了约

50 万人的用气难题;

公司 深圳市燃气集团股份有限公司

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3 - 十二五期间累计向深圳市供应天然气

48 亿立方米,实现减 排PM2.

5、二氧化碳、二氧化硫等污染物超过

258 万吨.

2015 年具体工作情况报告如下:

一、集思广益,认真做好十三五规划编制工作 自2014年7月以来,公司创新规划编制方式方法, 坚持 以市场需求为导向,深入研判市场和竞争环境变化趋势,中 高级管理人员广泛参与,内外脑结合,经过一年半的努力, 基本完成了十三五规划编制工作,明确了未来五年公司发展 的主线和目标.公司十三五规划提出,在未来的五年,以 立 足深圳,加快扩张,创新驱动,再造深燃 为发展主线,推进 聚焦战略、整合战略、平台战略 三大战略,实现天然气主 业倍增、液化天然气产业链完善、车船加气跨越式增长、液 化石油气业务整合升级、创新业务初具规模五大目标,逐步 将深圳燃气打造成为 国内一流的清洁能源综合运营商 .为 实现公司十三五战略愿景与总体目标,公司将在坚持天然气 主业的基础上,积极培育新的增长业务,瞄准未来能源发展 方向,提升客户资源价值,实现可持续、有质量的增长.

二、居安思危,大力推劢改革创新

2015 年,公司审时度势、顺应经济社会发展新常态, 按照 创新发展年 战略部署,居安思危、直面问题........