PDF《股东周年大会通告 2018年4月20日星期五上午11时正》

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

2 2. 组织章程细则 我们将建议修改组织章程细则,以配合现行市场惯例,并确保我们能够紧贴科技发展, 为出 席会议提供便利,改善会议参与情况.其余修改大多涉及行政事宜,有关详情载於第31至33页的附录四. 董事会与本人认为,本股东周年大会通告所载各项建议均符合本公司及各股东之最佳利 益,并建议阁下投票赞成所有决议案.各董事拟就其个人实益拥有之股权投赞成票. 本文件随附代表委任表格,股东亦可登入www.hsbc.com/proxy取得该表格.无论阁下能 否出席股东周年大会,均务请填妥并交回代表委任表格.阁下委任代表后,如届时可以出席 股东周年大会,仍可亲自於会上投票. 本人谨此联同董事会感谢阁下的一贯支持,并诚盼阁下出席股东周年大会. 集团主席 杜嘉祺 谨启 2018年3月7日3董事 杜嘉祺 60岁 集团非执行主席 安铭 69岁 独立非执行董事 祈嘉莲 51岁 独立非执行董事 史美伦 GBM, 68岁 独立非执行董事 卡斯特 63岁 独立非执行董事 埃文斯炀 60岁 独立非执行董事 费卓成 67岁 独立非执行董事 范宁 49岁 集团行政总裁 利蕴莲 64岁 独立非执行董事 利普斯基 71岁 独立非执行董事 麦荣恩 56岁 集团财务董事 苗凯婷 64岁 独立非执行董事 缪思成 60岁 集团风险管理总监 聂德伟 57岁 独立非执行董事

4 施俊仁 CBE, 59岁 高级独立非执行董事 戴国良 67岁 独立非执行董事 秘书 马振声 51岁 集团公司秘书长 梅尔莫 58岁 独立非执行董事

5 兹通告蠓峥毓捎邢薰窘鞫╈2018年4月20日星期五上午11时正假座 Queen Elizabeth II Conference Centre, Broad Sanctuary, London SW1P 3EE, United Kingdom 举行2018年股东周年大会,藉以省览 并酌情通过以下决议案.其中第1至7项、第

10、12及14项决议案将提呈为普通决议案;

而第

8、

9、

11、

13、15 及16项则提呈为特别决议案: 1. 年报及账目* 省览截至2017年12月31日止年度之年度账目 、董事会报告和核数师报告. 2. 董事薪酬报告* 通过截至2017年12月31日止年度之董事薪酬报告 (载於《年报及账目》 第141至164页 ,不包括第143至144页 的董事薪酬政策) . 3. 选举及重选董事* 就选举下列董事分别提呈决议案: (a) 杜嘉祺;

及(b) 范宁;

就重选下列董事分别提呈决议案: (c) 祈嘉莲;

(i) 苗凯婷;

(d) 史美伦;

(j) 缪思成;

(e) 卡斯特;

(k) 聂德伟;

(f) 埃文斯炀;

(l) 施俊仁;

(g) 利蕴莲;

(m) 戴国良 ;

及(h) 麦荣恩;

(n) 梅尔莫. 4. 续聘核数师* 续聘 PricewaterhouseCoopers LLP 为本公司核数师. 5. 核数师费用* 授权集团监察委员会厘定核数师费用. 6. 政治捐赠* 动议按照英国《2006年公司法》 ( 「公司法」 ) 第366及367条之规定,授权本公司及於本决议案有效期内任 何时间属本公司附属公司的任何公司: (a) 向政党及或独立候选人作出政治捐赠;

(b) 向政党以外的政治组织作出政治捐赠;

及(c) 产生政治支出, 蠓峥毓捎邢薰

2018 年股东周年大会通告 * 普通决议案 # 特别决议案

6 在各情况下仅限於由本第6项决议案通过当日起、至将於2019年举行之本公司股东周年大会结束时或2019年 6月30日之营业时间结束时 (以较早者为准) 止期间进行,惟於本第6项决议案有效期内, 上述任何捐赠及支出 的金额合计不得超过200,000英镑.就本决议案而言 , 「政治捐赠」 、 「政党」 、 「独立候选人」 、 「政治组织」 及 「政治支出」 等词汇具有公司法第363至365条所赋予的涵义. 7. 授权配发股份* 动议一般性及无条件授权董事,按照并就英国《2006年公司法》 ( 「公司法」 ) 第551条之规定,行使本公司一 切权力,以配发本公司股份及授出可认购本公司股份或可将任何证券转换为本公司股份之权利,数额为: (a) 面值总额最高达1,999,610,418美元 (惟有关金额须受以下限制:若有根揪鲆榘傅(b)或(c)段配发 股份或授出权利,则根揪鲆榘傅(a)及(b)段配发或授出的总额不得超过3,332,684,030美元,而根 揪鲆榘傅(a)、(b)及(c)段配发之金额不得超过6,665,368,060美元) ;