PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

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Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00579) 公告 (1) 拟发行短期融资券 (2) 拟更改所得款项用途 及(3) 拟委任非执行董事及 独立非执行董事 北京京能清洁能源电力股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,於二零 一二年八月二十三日,董事会考虑及通过有关以下事项的决议案:(i)拟发行总额不超 过人民币8亿元的短期融资券;

(ii)拟更改本公司首次公开发售H股(「全球发售」 ) 所得 款项用途;

及(iii)拟委任本公司非执行董事及独立非执行董事. 所有上述决议案须待本公司股东 ( 「股东」 ) 於本公司二零一二年第二次临时股东大会 ( 「股东大会」 ) 考虑及批准后方可作实.载有 (其中包括) 拟发行短期融资券、拟更改所 得款项用途及拟委任非执行董事及独立非执行董事详情及股东大会通告的通函将适时 寄发予股东.

1 拟发行短期融资券 董事会欣然宣布,於二零一二年八月二十三日,董事会议决批准拟发行总额不超过 人民币8亿元的短期融资券,惟须待股东於股东大会上批准后方可作实. - - 为进一步扩宽融资渠道及降低财务成本以提升盈利能力,董事会议决批准拟发行本 金额不超过人民币8亿元的短期融资券.所筹集的所得款项将主要用於偿还部分短 期银行贷款及补充本公司营运资金.将予发行的短期融资券利率将根⑿惺钡恼 体市况厘定. 董事会亦议决於股东大会上递交上述有关发行短期融资券的决议案以供考虑及批 准,并於股东大会上提呈授权董事会及本公司高级管理人员,根竟拘枨蠹笆 况,决定及处理所有有关发行短期融资券的相关事宜,包括但不限於,有关条款及 条件以及任何其他有关发行的相关事宜以及采取一切必要行动. 有关发行短期融资券的决议案,倘於股东大会上获批准,将自其於股东大会上获批 准当日起个月期间内有效.

2 拟更改全球发售所得款项用途 兹提述本公司於二零一一年十二月十二日刊发的有关全球发售的招股章程 ( 「招股章 程」 ) .行使超额配股权后,因全球发售筹集的所得款项净额约为,78.百万港币. 诚如招股章程 「未来计划及所得款项用途」 一节所披露,本公司拟按以下方式使用所 得款项净额: () 所得款项净额约0%将用於投资建设风力及燃气发电项目,其中(i)约6%将主 要用於二零一二年的在中国的燃气发电项目建设;

及(ii)约8%将主要用於二零 一二年的在中国的风电项目建设;

( 「用途(1)」 ) ;

() 所得款项净额约0%将用於为现有项目购买重要设备与零件、维护技术谘询及 设备改进;

( 「用途(2)」 ) ;

() 所得款项净额约0%将用於偿还若干以下银行贷款(i)人民币00,000,000元中国 农业银行贷款;

及(ii)人民币60,000,000元上海浦东发展银行贷款;

及() 所得款项净额约0%将用作营运资金. - - 为促进本公司利用财务资源的效率、优化发展策略、降低资金使用成本、促进海外 市场扩展及避免进行汇兑结算流程中的汇兑损失,董事会拟对全球发售所得款项的 拟定用途作出如下调整: (a) 用途()第(ii)条涉及的所有所得款项净额及用途()涉及的所得款项净额的0% 将用於偿还银行贷款;

及(b) 用途()涉及的所得款项净额的余下0%将用於投资本公司海外附属公司. 董事 (包括本公司独立非执行董事) 认为,按拟定目的重新分配本公司自全球发售收 取的所得款项净额乃符合本公司及股东之整体最佳利益.董事会议决於股东大会上 递交上述有关更改所得款项用途的决议案,以供考虑及批准.

3 拟委任本公司非执行董事及独立非执行董事 董事会欣然宣布,於二零一二年八月二十三日,董事会提呈金玉丹先生获委任为本 公司非执行董事,惟须待股东於股东大会上批准后方可作实.金先生获委任为非执 行董事的任期将自股东於股东大会上批准后开始及将於本届董事会任期届满时结 束.待於股东大会上批准金先生的委任后,本公司将与其订立服务协议.金先生将 不会自本公司收取任何酬金. 金先生的履历详情列载於附录一. 除本公告所披露者外,金先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事职 务或於本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、 高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连.此外,金先生并无持有香港证 券及期货条例第XV部所界定的本公司任何股本权益. 除上述者外,概无有关拟委任金先生的其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局 券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第.()条予以披露,亦无任何事宜需敦请股东垂注. - - 董事会亦欣然宣布,於二零一二年八月二十三日,董事会提呈魏远先生获委任为本 公司独立非执行董事,惟须待股东於股东大会上批准后方可作实.魏先生获委任为 独立非执行董事的任期将自股东大会上批准后开始及将於本届董事会任期届满时结 束.待於股东大会上批准魏先生的委任后,本公司将与其订立服务协议.魏先生将 自本公司收取年度酬金总额人民币0,000元,该酬金乃参考魏先生的工作经验、职 责及本公司薪酬政策而决定. 魏先生的履历详情列载於附录一. 除本公告所披露者外,魏先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事职 务或於本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、 高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连.此外,魏先生并无持有香港证 券及期货条例第XV部所界定的本公司任何股本权益. 除上述者外,概无有关拟委任魏先生的其他资料须根鲜泄嬖虻.()条予以披 露,亦无任何事宜需敦请股东垂注.

4 一般事项 载有 (其中包括) 拟发行短期融资券、拟更改所得款项用途及拟委任本公司非执行董 事及独立非执行董事详情及股东大会通告的通函将适时寄发予股东. 承董事会命 北京京能清洁能源电力股份有限公司 康健 联席公司秘书 中国,北京 二零一二年八月二十三日 於本公告刊发日期,本公司的非执行董事为陆海军先生、郭明星先生、徐京付先生、刘 国忱先生及於仲福先生;

本公司的执行董事为孟文涛先生;

而本公司的独立非执行董事 为刘朝安先生、石小敏先生及楼妙敏女士. - - 附录一 金先生的履历详情 金玉丹先生,岁,自0年6月至今在北京德威英国国际学校担任受托校董,自00 年月至今在赛富亚洲基金人民币基金担任合夥人,008年8月至009年月在赛富亚洲 基金担任投资合夥人,00年9月至008年8月在北京天融信网络安全有限公司担任首席 执行官,00年7月至00年9月任美国矽谷的创业公司络明网络公司总裁,00年月 至00年6月在美国西北大学凯洛格商学院总裁班学习,997年月至00年月在英国 马可尼通讯公司担任亚太区总裁,99年月至997年月在美国矽谷Com公司担任中国 首席代表,988年月至99年月在美国矽谷Com公司担任软件研发工程师,98年至 987年就读於美国罗彻斯特理工学院计算机科学系研究生院,98年至98年在中国惠 普公司担任工程师,978年至98年就读於清华大学计算机工程与科学系. 魏先生的履历详情 魏远先生,6岁,自00年月至今在中国大唐集团公司湖南分公司、湖南华银股份有 限公司任党组副书记、总经理,00年月至00年月在大唐国际发电股份有限公司任 党组成员、副总经理,998年月至00年月在北京大唐发电股份有限公司担任副总经 济师兼计划发展部经理,996年月至998年月在秦皇岛热电厂担任厂长,99年0月至996年月在唐山陡河电厂任党委书记,99年月至99年0月先后在唐山发电厂担 任副厂长和厂长职务,98年月至99年月先后在唐山陡河电厂担任锅炉车间书记、 党委办公室主任、厂长办公室主任、锅炉检修长、输煤车间煤管组组长和副主任、 以及经营科科长职务,978年月至98年月先后在唐山发电总厂担任干事和检修处团 委书记职务,於977年6月至978年月在唐山发电厂通讯科工作,970年月至977年 月在天津8部服役.