PDF《山东赫达股份有限公司》

山东赫达股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 山东赫达股份有限公司 SHANDONG HEAD CO.

, LTD. (山东省淄博市周村区) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 山东赫达股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指 定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网).投资者在做出认购决 定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 山东赫达股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释义 本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

一、各方主体及常用术语 公司、股份公司、本公 司、发行人、赫达股份 指 山东赫达股份有限公司及

1998 年3月更名之前的淄博赫达 股份有限公司,本次公开发行股票的发行人 设备厂、发起人 指 本公司

1993 年设立时的前身集体企业淄博石墨化工设备厂 王村集体资产经营公司 指 淄博市王村集体资产经营有限公司,曾经作为本公司的控股 股东 福川公司 指 烟台福川化工有限公司,是本公司于

2011 年12 月收购的一 家全资子公司 赫德公司 指 淄博赫德精细化工有限公司,是本公司的一家控股子公司, 已于

2011 年12 月依法注销 赫尔希公司 指 山东赫尔希胶囊有限公司,以及公司形式和名称变更前的山 东赫尔希胶囊股份有限公司,是本公司于

2014 年3月12 日 设立的控股子公司,本公司拥有其 80%股权. 赫达欧洲公司 指Shandong Head Europe B.V.(山东赫达欧洲私营有限责任公 司),是本公司于

2014 年11 月21 日在荷兰成立的一家子 公司,本公司拥有其 50%的股权. 环友公司 指 山东环友高分子材料有限公司,福川公司持有 100%股权. 王村镇政府 指 山东省淄博市周村区王村镇人民政府 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权托管交易中心及其改制重组设立后的齐鲁股权交 易中心有限公司,本次发行前公司股票的托管单位 周村区体改委 指 原淄博市周村区体制改革委员会办公室 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家卫计委 指 原卫生部及国家卫生和计划生育委员会 国家食药监管局 指 国家食品药品监督管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 山东赫达股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 《公司章程》 指 《山东赫达股份有限公司章程》 本次发行 指 发行人本次发行 A 股的行为 A 股指面值为人民币 1.00 元的普通股 元、万元 指 人民币元、万元 保荐机构、主承销商、 招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、山东和信会计 师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),发行人财务审计 机构. 天恒信会计师事务所 指 山东天恒信有限责任会计师事务所,曾是本公司财务审计机 构、验资机构及验资复核机构.原山东天恒信有限责任会计 师事务所济宁分所、济南分所参与转制设立山东和信会计师 事务所(特殊普通合伙)后,山东和信会计师事务所承接原 山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所的全部人员及 业务,并出具专项复核意见及承诺函,对原山东天恒信有限 责任会计师事务所为发行人出具的全部报告承担责任和义 务. 发行人律师、齐致律师 事务所 指 北京市齐致律师事务所,发行人律师 近三年又一期、报告期 指2013 年、2014 年、2015 年和