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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

600573 2009 年年度报告 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

15

六、公司治理结构

28

七、股东大会情况简介

39

八、董事会报告

40

九、监事会报告

61

十、重要事项

64 十

一、财务会计报告

72 十

二、备查文件目录

72 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2009 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李秉骥 主管会计工作负责人姓名 肖国锋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王碧辉 公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人 (会计主管人员)王碧辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2009 年年度报告

3 公司的法定中文名称缩写 惠泉啤酒 公司的法定英文名称 FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd 公司法定代表人 李秉骥 董事会秘书 何泽平 证券事务代表 高忠来 联系地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 联系电话 0595-87396105 传真 0595-87384369 电子信箱 [email protected]

(二) 基本情况简介 注册地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 注册地址的邮政编码

362100 办公地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 办公地址的邮政编码

362100 公司国际互联网网址 Http://www.huiquan-beer.com 电子信箱 [email protected]

(三) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2009 年年度报告

4 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

(四) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交 易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A 股 上海证券交 易所 惠泉啤酒

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(五) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年2月4日公司首次注册登记地点 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 变更注册登记日期

2006 年10 月10 日 变更注册登记地址 福建省惠安县螺城镇建设大街

157 号 企业法人营业执照注册号

3500001001759 税务登记号码

350521158164558 最近一 次变更 组织机构代码 15816455-8 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街

22 号赛特广场 五层 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司