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湖北兴发化工集团股份有限公司

600141 2007 年年度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.4

三、主要财务数据和指标:6

四、股本变动及股东情况.8

五、董事、监事和高级管理人员.14

六、公司治理结构.20

七、股东大会情况简介.24

八、董事会报告.25

九、监事会报告.40

十、重要事项.42 十

一、财务报告.49 十

二、备查文件目录.114 湖北兴发化工集团股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李国璋,主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人 员)周明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 湖北兴发化工集团股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:湖北兴发化工集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:兴发集团

2、公司法定代表人:李国璋

3、公司董事会秘书:孙卫东

电话:0717-6760939 传真:0717-6760850 E-mail:[email protected] 联系地址:湖北宜昌解放路

52 号三峡商城 B 座805 公司证券事务代表:包良云

电话:0717-6760850 传真:0717-6760850 E-mail:[email protected] 联系地址:湖北宜昌解放路

52 号三峡商城B座805

4、公司注册地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 公司办公地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 邮政编码:443700 公司国际互联网

网址:http://www.xingfagroup.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:兴发集团 公司 A 股代码:600141

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年8月17 日 湖北兴发化工集团股份有限公司

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5 公司首次注册登记地点:湖北省兴山县峡口镇平邑口 公司第

1 次变更注册登记地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 公司法人营业执照注册号:4200001000061 公司税务登记号码:420526271750612 公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西直门外大街

110 号中糖大 厦11 层 湖北兴发化工集团股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 108,867,077.54 利润总额 113,353,151.22 归属于上市公司股东的净利润 76,211,286.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,875,504.38 经营活动产生的现金流量净额 355,490,425.50

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -465,776.11 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 5,638,854.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允 价值产生的损益 -193,627.34 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 422,017.43 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,825,870.33 其他非经常性损益项目 3,157,149.30 转入应付职工薪酬的福利费年初余额中调整当期管理费用 5,734,725.08 减: 少数股东所占份额 -216,569.62 合计 16,335,782.31