PDF《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司》

公告编号:2017-017

1 证券代码:870128 证券简称:腾飞股份 主办券商:西南证券 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年4月15 日

2、会议召开地点:河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议 室

3、会议召开方式:现场方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长王春玲

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-017

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容 具体内容详见

2017 年3月31 日在全国中小企业股份转让系统 网站(www.neeq.com.cn)披露的《河南腾飞高分子复合材料股份有 限公司关于

2017 年度预计日常性关联交易的公告》 (公告编号 2017-

009

2、议案表决结果: 同意股数 1,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 股东王春玲、王荣刚对本议案回避表决,回避表决股数为 18,950,000 股.

(二)审议通过《关于补充确认公司对外担保的议案》

1、议案内容 公司为汤阴县新生托辊塑化有限公司(以下简称"新生托辊") 向安阳市市区农村信用合作联社南关信用社申请贷款 1,000 万元贷 款款提供连带责任担保, 与安阳市市区农村信用合作联社南关信用社 签订《保证合同》 ,担保期限自

2016 年12 月31 日至

2017 年12 月31 日. 具体内容详见

2017 年3月31 日在全国中小企业股份转让系统 公告编号:2017-017

3 网站 (www.neeq.com.cn) 披露的 《关于补充确认公司对外担保公告》 (公告编号 2017-010)

2、议案表决结果: 同意股数 200,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 回避情况:因股东均为关联方,回避表决将导致此次股东大会对 本议案无法形成有效决议,且上述关联交易并不损害公司合法利益, 故全体股东征询监事会意见后,根据《股东大会议事规则》相关规定 决定本次股东大会关联股东免于回避.

(三)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年3月15 日向中原银行股份有限公司安阳分行(以下简称"中 原银行安阳分行") 申请贷款

200 万元,公司三名自然人股东王春 玲、王荣刚、何美新以及汤阴县信诚商务服务有限公司提供连带责任 保证担保,贷款期限为