PDF《北京东方润泽生态科技股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:430091 证券简称:东方生态 主办券商:国海证券 北京东方润泽生态科技股份有限公司 关于

2019 年第二次临时股东大会增加议案的公告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及 连带责任.

一、会议基本情况 根据北京东方润泽生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第 五届董事会第一次会议决议,公司定于

2019 年01 月28 日召开

2019 年 第二次临时股东大会.该次会议的通知请参见

2019 年01 月09 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003).

二、新增临时议案情况 公司董事会于

2019 年01 月16 日收到持有公司股份 21.64%的股东 黄思源提交的《关于公司

2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的 提议函》,提议将《增加公司董事会人数并修改公司章程》议案作为临 时议案提交

2019 年第二次临时股东大会审议. 公告编号:2019-007

三、董事会审核意见 根据《公司法》第一百零二条规定,单独或者合计持有公司百分之 三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提 交董事会(临时股东大会召集人).经公司董事会审核,公司股东黄思 源具备提交临时议案的主体资格,临时议案的内容属于股东大会职权范 围,提案程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定.据此,公司董 事会同意将《增加公司董事会人数并修改公司章程》议案作为新增临时 议案提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议.

四、公司

2019 年第二次临时股东大会补充通知 除增加上述议案外,原《2019 年第二次临时股东大会的通知公告》 中列明的公司召开会议时间、地点、股权登记日等事项均保持不变;

调 整后公司

2019 年第二次临时股东大会审议事项如下:

1、审议《关于公司总部搬迁暨修改章程的议案》;

2、审议《增加公司董事会人数并修改公司章程的议案》.

五、备查文件 《关于公司2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》 特此公告. 北京东方润泽生态科技股份有限公司 董事会

2019 年01 月17 日