PDF《河南安彩高科股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告》

证券代码:600207 证券简称: 安彩高科 编号:临2014―012 河南安彩高科股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第十次会议于

2014 年5月5日以书面及电子邮件方式发出通知,会议于

2014 年5月15 日 采用现场结合传真方式举行,会议应到董事

7 人,实到

7 人.会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会董事认真审 阅,审议并通过了以下议案: 议案

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 具体内容详见单独公告. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案

二、关于聘任总经理的议案 常山林先生因工作原因不再担任公司总经理, 公司董事会提名由 公司董事长蔡志端先生兼任公司总经理(蔡志端先生简历附后) . 公司董事会对常山林先生在担任总经理期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢! 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案

三、关于续聘会计师事务所的议案 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2013 年度财 务和内控审计机构, 审计过程中工作作风 "勤勉、 严谨、 负责、 扎实" , 提交的财务和内控审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的 经营状况和内控体系建设情况,提请续聘其担任本公司

2014 年度财 务及内控审计机构. 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 河南安彩高科股份有限公司董事会

2014 年5月17 日 蔡志端先生简历: 蔡志端,男,1962 年生,大学本科学历,毕业于洛阳工学院, 中共党员,高级工程师.曾先后在郑州锅炉厂、省计经委投资处、河 南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司工作,曾任河南省建设 投资总公司原材料部职员、主任助理、项目开发部主任、资产管理四 部主任、总经济师,河南投资集团有限公司资产管理五部主任.现任 本公司董事长、党委副书记.