PDF《天一生物》

以良好的产品质量和售后 服务赢得客户信赖,从而持续地获得产品订单,实现企业价值、客户价值和员工价值的共同成长. 商业模式变化情况: √适用 不适用 为了实现公司三年发展规划, 稳步推进各项战略方针落地实施, 经公司管理层慎重考虑, 决定从

2018 年度起调整公司经营策略、市场定位及销售模式,积极推行 由关注企业成长速度向注重企业成长质量、 由侧重客户范围的广度向侧重客户质量的深度、由自产+OEM 模式向全面实现主营产品的生产制造、由多 产品经营模式向聚焦核心产品经营模式、由灵活多变的管理模式向有战略计划的管理模式、由关注人员 配置饱和度向锻造人才质量建设 等六个方面的转变.并重新修订了包括销售政策在内的相关配套制度 等,同时完成周至工厂生产流程再造. 也使公司从以不同客户、不同产品的特殊工艺条件要求和质量标准,有针对性的进行技术攻关、工 艺改进和产品设计的模式向创造自有核心产品品牌的方向推进(即:公司研发模式由适应客户不同需求 的研发模式改变为根据市场趋势定位的开发自主核心产品) ;

以客户需求为导向的销售模式向掌握市场 健康需求趋势,引导客户消费公司产品,从而提高公司产品市场控制力;

为完成公司远期经营战略目标 尽快布局.

二、 经营情况回顾

2018 年来,公司在经营管理上面临重要的机遇和挑战,为了应对挑战,抓住机遇,力争完成公司的 年度目标,经公司管理层认真讨论,提出了公司经营管理的 六个转变 理念.六个转变理念倡导公司 在客户定位、产品设计、产能提升、利润增加、市场开拓,人员培养等方面转变思维,大胆创新,促进 公司变革升级.在此条件下,公司淘汰了部分小客户、小众产品、落后产能、不合格人员等,虽然从长 远来看,六个转变对公司的健康可持续发展起着至关重要的作用,但是其在短期内仍对公司的销售业绩 及其他经营情况造成影响.加之公司

2017 年的重要客户――力倍特(中国)饮料有限公司因刑事案件 牵连,对该公司销售的玉米须产品报告期计划约

4000 万元,报告期内销售无法实现,也是导致报告期 内销售同比出现较大下滑的重要原因,并直接影响报告期内收益减少至少

1000 万元.保守估计因商业 模式的变化销售下滑有可能还要持续一段时间. 报告期营业收入 5,033.70 万元,比上年同期 8,907.61 万元,下降 43.49%;

销售下降的主要原因是

11 贯彻 六个转变 销售模式的改变,报告年度内小客户数量及多样化产品数量的减少,及公司玉米须产品 今年销售与计划比差异较大, 营业成本 3106.81 万元,比上年同期 6201.03 万元,下降 49.9%;

下降的主要原因是销售额的下降 导致成本下降;

本年毛利润率 38.28%,较上年同期 30.39%,提高 7.89%.上升的主要原因是公司在今年 侧重企业成长质量的提高,加大关注能给企业带来较大收益的产品销售;

报告期四项费用 (销售、 管理、 财务、 研发) 发生额为 1204.42 万元, 同比 1223.37 万元, 减少 18.95 万元,下降 1.54%;

报告期其他收益 12.03 万元,比上年同期值 71.90 万元,下降 83.27%,主要原因是本期申请的项目 补贴减少所致 报告期所得税费用 55.16 万元,上年同期值 259.69 万元,下降 78.76%,主要原因是本期利润总额 较上年同期减少所致. 报告期实现净利润 562.62 万元,比上年同期值 1,282.91 万元,减少 56.14%,净利润同比减少的主 要原因有: (1)营业收入的减少带来毛利的减少;