PDF《河南省许昌新龙矿业有限责任公司 拟实施债权转股权所涉及的》

4 本资产评估报告仅供委托人、 资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人 和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人为本次评估目的参考使用.除法律、法规 规定以及相关当事方另有约定外,未经本评估机构及签字资产评估师同意,评估报告的 全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于任何公开媒体. 本评估结论使用有效期为一年,即自评估基准日

2018 年10 月31 日起至

2019 年10 月30 日止.超过一年,需重新进行评估. 重要提示:以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估业务的详细情况和正确 理解评估结论,应当阅读资产评估报告正文. 河南省许昌新龙矿业有限责任公司不含采矿权的资产及负债价值评估 北京亚太联华资产评估有限公司

5 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 拟实施债权转股权所涉及的 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 不包含采矿权的资产及负债价值 评估报告 亚评报字【2018】227号 河南省许昌新龙矿业有限责任公司: 北京亚太联华资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据法律、行政法规和资产评 估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序, 对河南省许昌新龙矿业有限责任公司拟实施债权转股权所涉及的河南省许昌新龙矿业 有限责任公司不包含采矿权的资产及负债在评估基准日

2018 年10 月31 日的市场价值 进行了评估.现将资产评估情况报告如下:

一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况

(一)委托人及被评估单位:

1、单位名称:河南省许昌新龙矿业有限责任公司(简称 新龙矿业 )

2、注册地址:禹州市梁北镇

3、法定代表人:张天刚

3、注册资本:贰亿壹仟贰佰贰拾万伍仟圆整

4、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立时间:1997 年08 月01 日

6、注册号:411081100002853

7、经营范围:煤矿建设、煤炭生产(限分支机构经营)、洗选和销售,煤炭综合 利用,铁路运营,物资供销(除国家专项规定外),设备租赁,技术咨询服务,多种经 营(除国家专项规定外).

8、企业概况及历史沿革: 新龙矿业是经禹州市工商行政管理局批准,由河南省建设投资总公司等

4 家单位共 同出资设立的有限责任公司. 河南省建设投资总公司于

2003 年12 月同河南神火集团有限公司签署股权转让协 议,将其持有的新龙矿业 58.00%的股权转让给河南神火集团有限公司,河南神火集团 河南省许昌新龙矿业有限责任公司不含采矿权的资产及负债价值评估 北京亚太联华资产评估有限公司

6 有限公司成为新龙矿业控股股东;

2004 年10 月,新龙矿业第九次股东会形成决议,将 资本金由原来的 17,703.00 万元增加到 21,220.50 万元,由各股东分别按比例出资.2005 年8月,河南神火集团有限公司将其持有的新龙矿业 92.00%的股权转让给河南神火煤 电股份有限公司,河南神火煤电股份有限公司成为新龙矿业控股股东.2008 年10 月24 日,河南神火煤电股份有限公司受让禹州市开发投资公司持有的对新龙矿业 6.00%的股 权,受让后持有新龙矿业股权 98.00%.2009 年3月,河南神火煤电股份有限公司将其 持有的 98.00%股份转让给许昌神火矿业集团有限公司.2011 年3月,河南平禹煤电有 限责任公司将其持有的 2.00%股份转让给河南三联投资有限公司. 经上述增资及历次股权变更后,新龙矿业注册资本由 17,703.00 万元增加到 21,220.50 万元,其中许昌神火矿业集团有限公司出资 20,796.09 万元,占注册资本的 98.00%;