PDF《2005 年年度报告》

1 杭州汽轮机股份有限公司 HANGZHOU STEAM TURBINE CO.

,LTD

2005 年年度报告 ANNUAL REPORT

2005 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司三届九次董事会审议了

2005 年年度报告;

与会的

9 位 董事一致同意本报告.董事金福娟 ,独立董事张明光因公缺席, 分别委托聂忠海,邹兆学(独立董事)对本年度报告投了同意票. 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计负责人总会计 师柏荣华、会计机构负责人财务处长吴国美声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整. 普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所均对本 公司

2005 年度财务报告出具了标准无强调事项、无保留意见的 审计报告. 本报告分别以中、英文两种文本编制,在中、英文的理解上 发生歧义时,以中文文本为准. 杭州汽轮机股份有限公司董事会

2006 年4月18 日2目录

第一节 公司基本情况简介…03)

第二节 会计数据和业务数据摘要…04)

第三节 股本变动及股东情况…07)

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.. (10)

第五节 公司治理结构.15)

第六节 股东大会情况简介.18)

第七节 董事会报告…20)

第八节 监事会报告…41)

第九节 重要事项…44)

第十节 备查文件目录…46) 第十一节 财务报告…47)

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第一节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:杭州汽轮机股份有限公司 公司法定英文名称:HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD 英文缩写:HTC

(二)公司注册及办公地址:杭州市石桥路357号 邮政编码:310022 公司

网址:http://www.htc.net.cn

(三)法定代表人姓名:聂忠海

(四)公司董事会秘书:俞昌权 联系

电话: (0571)85780432 传真: (0571)85780433 电子信箱:[email protected] 联系地址:杭州市石桥路357号

(五)证券事务代表:周勇梅 联系

电话: (0571)85780198 传真: (0571)85780433 电子信箱:[email protected] 联系地址:杭州市石桥路357号

(六) 公司股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 杭汽轮B 股票代码:

200771

(七)公司信息披露媒体: 信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn 信息披露指定报刊: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《香港商报》

(八)公司年报备置地点:杭州汽轮机股份有限公司 证券办

(九)经营范围 :汽轮机及其辅助设备、备品配件的设计制造,销售自产的产 品,并提供相关的售后服务.

(十)其他有关资料:

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 本公司首次注册登记为

1998 年4月23 日,注册登记地在浙江省工商行政管 理局.后经公司

1998 年9月15 日举行的

1998 年第一次临时股东大会 的授 权, 变更登记为 上市的中外合资股份有限公司 , 第一次变更注册登记日为

1998 年12 月18 日,注册登记地在浙江省工商行政管理局.

2、 公司企业法人营业执照注册号为:企股浙总副字第

002150 号.

3、公司税务登记证号码为:330165704202620

4、公司未流通股票的托管机构名称: 公司未流通股票 140,000,000 股国家股的托管机构为:中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司.

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 国际会计师事务所:普华永道中天会计师事务所 办公地址:上海市淮海中路