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山东新华医疗器械股份有限公司

600587 2012 年年度报告 二O一三年四月二十六日

600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人(会计主管人员) 郑家东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经上海上会会计师事务 所有限公司审计,公司

2012 年度实现净利润 180,912,899.18 元,归属于母公司所有者的净 利润 163,311,032.86 元, 加年初未分配利润 282,949,945.70 元, 可分配的利润为 446,260,978.56 元.提取法定盈余公积金 13,153,039.15 元,提取职工奖励及福利基金 52,056.35 元,应付普 通股股利 17,405,313.60 元,可供分配的利润为 415,650,569.46 元. 拟以

2012 年12 月31 日总股本 174,053,136 股为基数,每10 股派现金

1 元(含税) .不进行 公积金转增股本. 此议案需经

2012 年度股东大会审议通过后方可实施.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理

32

第九节 内部控制

36

第十节 财务会计报告

37 第十一节 备查文件目录.125

600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团/控股股东 指 淄博矿业集团有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元,中国法定流通 新华手术 指 新华手术器械有限公司 医用环保 指 山东新华医用环保设备有限公司 北京雅致美 指 北京雅致美医疗科技有限公司 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 新华奇林 指 山东新华奇林软件技术有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 北京威泰科 指 北京威泰科生物技术有限公司 新华瑞思 指 上海新华瑞思医疗科技有限公司 上海天清 指 上海天清生物材料有限公司 新华泰康(北京) 指 新华泰康投资控股(北京)有限公司 上海新华泰康 指 上海新华泰康生物技术有限公司 神思医疗 指 山东神思医疗设备有限公司 长沙弘成 指 长沙弘成科技有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 中德牙科 指 山东中德牙科技术有限公司 上海聚力通 指 上海聚力通医疗供应链有限公司 淄矿中心医院 指 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 济南新华 指 济南新华医院投资管理有限公司