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风神轮胎股份有限公司

600469 2006 年年度报告 二七年一月二十六日

2006 年年度报告

2 目录

一、 重要提示.

3

二、 公司基本情况简介.3

三、 主要财务数据和指标.4

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.13

七、 股东大会情况简介.14

八、 董事会报告.14

九、 监事会报告.19

十、 重要事项.21 十

一、财务会计报告.29 十

二、备查文件目录.63

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事郭春风未出席董事会.因公出差,全权委托申洪亮董事出席会议并行使表决权. 独立董事鞠洪振未出席董事会.因公出差,全权委托王世定独立董事出席会议并行使表决权.

3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长曹朝阳先生,财务总监郭春风先生,会计机构负责人娄根杰先生声明:保证本年度报告 中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:风神轮胎股份有限公司 公司法定中文名称缩写:风神股份 公司英文名称:AEOLUS TYRE CO.,LTD.

2、 公司法定代表人:曹朝阳

3、 公司董事会秘书:韩法强

电话:0391-3999081 传真:0391-3999080 E-mail:[email protected] 联系地址:河南省焦作市焦东南路

48 号 公司证券事务代表:初立珍

电话:0391-3999081 传真:0391-3999080 E-mail:[email protected] 联系地址:河南省焦作市焦东南路

48 号

4、 公司注册地址:河南省焦作市焦东南路

48 号 公司办公地址:河南省焦作市焦东南路

48 号 邮政编码:454003 公司国际互联网

网址:http://www.aeolustyre.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:投资者关系管理部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所

2006 年年度报告

4 公司 A 股简称:风神股份 公司 A 股代码:600469

7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:4100001004588-1/1 公司税务登记号码:410800712634853 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:郑州市农业路

22 号兴业大厦

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 32,958,889.63 净利润 12,296,671.91 扣除非经常性损益后的净利润 20,980,093.15 主营业务利润 424,999,356.55 其他业务利润 24,933,147.51 营业利润 45,919,219.84 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -12,960,330.21 经营活动产生的现金流量净额 61,960,195.24 现金及现金等价物净增加额 1,168,541.05

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 -12,960,330.21 所得税影响数 4,276,908.97 合计 -8,683,421.24