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中石化石油机械股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 中石化石油机械股份有限公司 二零一五年年度报告 二零一六年四月 中石化石油机械股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司董事长耿宪良、总经理谢永金及会计机构负责人杨斌声明:保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈锡坤 董事 因公出差 耿宪良 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的 批复》 (证监许可[2015]780 号) , 公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股 (A 股)股票 59,721,300 股,发行价格为每股 30.14 元.本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00 元,募集资金用于购买中国石油化工集团公司(以下简称 石化集团 )持有的中石化石油工程 机械有限公司(以下简称 机械公司 )100%股权以及补充流动资金.本次新增股票

2015 年6月12 日在深圳证券交易所上市,锁定期为

2015 年6月12 日至

2016 年6月11 日.机械公 司于

2015 年6月18 日取得湖北省工商行政管理局出具的 《准予变更登记通知书》 , 机械公司 100%股权由石化集团过户登记至公司的相关手续办理完毕,机械公司纳入公司合并报表范 围. 公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性, 本报告期内 公司合并范围变动按照同一控制下的企业合并相关准则要求处理.在编制合并财务报表时, 调整了合并报表的期初数. 公司在

第四节管理层讨论与分析中描述了

2015 年度公司经营状况, 并分析了公司面临的 风险以及未来发展展望,敬请查阅. 报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成本公司对 投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司经董事会审议通过的利润分配预案为: 以460,121,300 为基数, 以资本公积金向全体 股东每

10 股转增

3 股,不进行现金分红. 中石化石油机械股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.55

第七节 优先股相关情况.67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

68

第九节 公司治理.82

第十节 财务报告.85 第十一节 备查文件目录.208 中石化石油机械股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司 江钻股份 指 江汉石油钻头股份有限公司(公司更名前名称) 江汉石油管理局、管理局、江汉局 指 中国石化集团江汉石油管理局 中国石化集团、石化集团、中石化 集团 指 中国石油化工集团公司 石化油服 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司 石油工程公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司 四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 世纪派创 指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北省海工研究院 指 湖北海洋工程装备研究院有限公司 石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构 盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司 非公开发行股票 指 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的 机械公司 100%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新粤浙管道工程 指 新疆煤制天然气外输管道工程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2015 年年度 中石化石油机械股份有限公司