PDF《江苏建亚环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2018-026 证券代码:836032 证券简称:建亚环保 主办券商:国联证券 江苏建亚环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 1.

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年临时股 东大会第二次会议于

2018 年9月11 日审议并通过: 选举【戴建平】、【戴亚平】、【戴亚文】、【邱志荣】、【贺 倩蓓】为公司董事,任职期限

3 年, (自股东大会审议通过之日起生 效) . 选举【张维新】、【魏丽娟】为公司监事,任职期限

3 年,(自 股东大会审议通过之日起生效). 本次会议召开

15 日前以电话、公告及邮件方式通知全体股东, 实际到会股东

28 人.会议由董事长戴建平主持. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否 2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026 一次会议于

2018 年9月11 日审议并通过: 选举戴建平先生为公司第二届董事会董事长, 任期自本次会议通 过之日起至第二届董事会届满之日止. 聘任戴亚平先生为公司总经理, 任期自本次会议审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止. 聘任【邱志荣】先生为江苏建亚环保科技股份有限公司董事会秘 书,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 聘任 【宋志英】 女士为江苏建亚环保科技股份有限公司财务总监, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 聘任【戴亚文】 、 【邱志荣】为江苏建亚环保科技股份有限公司副 总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以电话、公告及邮件方式通知全体董事, 实际到会董事

5 人.会议由董事长戴建平主持. 3.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2018 年9月11 日审议并通过: 选举张维新先生为公司第二届监事会主席,任期自本次会议通过 之日起至第二届监事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以电话通知全体监事, 实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席张维新先生主持. 4.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次 职工代表大会于

2018 年9月11 日审议并通过: 选举戴俊为公司职工代表监事,任职期限

3 年,自第二届监事会 公告编号:2018-026 组成之日起. 本次会议召开

15 日前以电话及口头方式通知全体职工,实际到 会监事

37 人.会议由工会主席主持.

(二)换届后董监高人员情况 董事、董事长戴建平持有公司股份 17,665,000 股,占公司股本的 34.90%.不是失信联合惩戒对象. 董事、总经理戴亚平持有公司股份 8,250,000 股,占公司股本的 16.30%.不是失信联合惩戒对象. 董事、 副总经理戴亚文持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事、董事会秘书、副总经理邱志荣持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事贺倩蓓持有公司股份 110,000 股,占公司股本的 0.22%.不 是失信联合惩戒对象. 监事会主席张维新持有公司股份 1,045,000 股,占公司股本的 2.06%.不是失信联合惩戒对象. 监事魏丽娟持有公司股份 1,364,000 股,占公司股本的 2.70%. 不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事戴俊持有公司股份