PDF《南大傲拓科技江苏股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2018-029 证券代码:834876 证券简称:傲拓科技主办券商:东兴证券 南大傲拓科技江苏股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月2日审议并通过: 选举陈思宁女士为公司董事长,任期三年,自公司第二届董事会第一次会议审议通 过之日起生效. 聘任陈思宁女士为公司总经理,任期

3 年,自公司第二届董事会第一次会议审议通 过之日起生效. 聘任王善永、杨军为公司副总经理,陈晓萍为公司财务负责人,陈会仙为董事会秘 书,任期

3 年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效. 本次会议召开

0 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由陈思宁主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年8月2日审议并通过: 选举张博为公司监事会主席, 任职期限三年,自公司第二届监事会第一次会议审议 通过之日起生效. 本次会议召开

0 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由张博主持. 公告编号:2018-029 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况 董事长陈思宁持有公司股份 303,000 股,占公司股本的 0.72%.不是失信联合惩戒 对象. 总经理陈思宁持有公司股份 303,000 股,占公司股本的 0.72%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理王善永持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理杨军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人陈晓萍持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书陈会仙持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 监事会主席张博持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)本次任命董监高人员履历 本次公司董事长、监事会主席和高级管理人员不存在新任人员的情况.

二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述选举为公司正常换届,是公司治 理的正常要求.此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响.

三、 备查文件 《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 南大傲拓科技江苏股份有限公司 董事会

2018 年8月3日