PDF《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司》

公告编号:2016-004

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3 证券代码:837486 证券简称:中博龙辉 主办券商:五矿证券 中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司 关于关联方为公司向招商银行申请贷款提供抵押担 保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年6月1日,本公司与李哲东于北京市朝阳区北苑一乙号 院六号楼签订协议,交易标的为中博龙辉(北京)信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")向招商银行股份有限公司申请银行贷款. 关联方李哲东以其自有房产为公司向招商银行北京常营支行贷 款提供抵押担保.

(二)关联方关系概述 李哲东为公司控股股东,此笔贷款担保构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 本次关联交易经公司

2016 年第一次临时董事会审议通过,并按 照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度,表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.本次关联交易经公司

2016 年第一 公告编号:2016-004

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3 次临时股东大会审议通过,并按照《公司章程》相关规定执行了回避 表决制度,表决结果:同意股数 3,500,000 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李哲东 北京市经济技术开发区 天华园一里三区 - -

(二)关联关系 李哲东是公司大股东,同时担任公司的董事长和总经理,属于 公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 公司向招商银行股份有限公司北京常营支行申请伍佰万元人民币 授信融资.李哲东以其拥有的产权清晰、合法的房产:北京市经济技 术开发区天华园一里三区一处房产(京房权证开私字第

0391004 号) 为上述授信额度内贰佰壹拾万元的贷款提供抵押担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为公司提供抵押担保,关联方不向公司 公告编号:2016-004

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3 收取任何费用,且公司未提供反担保,不存在损害公司利益情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 根据公司经营发展需要,本次关联交易的发生有助于公司从银 行取得实际贷款,补充流动资金,具有合理性和必要性.

(二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易有助于公司经营发展,不存在损害公司及公司股东 的利益的情况.

六、备查文件目录 《中博龙辉

2016 年第一次临时董事会决议》 《中博龙辉

2016 年第一次临时股东大会决议》 中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司 董事会

2016 年6月1日