PDF《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级...》

公告编号:2018-047 证券代码:836899 证券简称:佛瑞德 主办券商:西部证券 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 选举谢东先生为公司董事长,任职期限三年,自2018 年12 月12 日起至

2021 年12 月6日. 任命谢东先生为公司总经理,任职期限三年,自2018 年12 月12 日起至

2021 年12 月6日. 任命谢一瑞先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年12 月12 日起至

2021 年12 月6日. 任命马芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年12 月12 日起至

2021 年12 月6日. 任命马芳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年12 月12 日起至

2021 年12 月6日. 上述人员均为连任. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由谢东先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-047

2、换届后董监高人员情况 董事长、总经理谢东持有公司股份 28,000,000 股,占公司股本的 65.54%.不是失 信联合惩戒对象. 副总经理谢一瑞持有公司股份 10,000,000 股,占公司股本的 23.41%.不是失信联 合惩戒对象. 财务负责人、董事会秘书马芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是联合 失信惩戒对象,已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书.

(二)监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届第一次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 选举朱利娟为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年12 月12 日起至

2021 年12 月6日. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由朱利娟女士主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事会主席朱利娟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 公告编号:2018-047 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定.本次换届选举未对公司生 产、经营产生任何不利影响.

三、备查文件 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》 佛瑞德(郑州)工业股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日