PDF《哈尔滨空调股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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133 公司代码:600202 公司简称:哈空调 哈尔滨空调股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 隋永滨 因有重要事项, 未能亲自 出席本次会议. 董事长杨凤明 董事 张劲松 因有重要事项, 未能亲自 出席本次会议. 董事杨承 独立董事 唐宗明 因有重要事项, 未能亲自 出席本次会议. 独立董事张文良

三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨凤明、主管会计工作负责人刘万里及会计机构负责人(会计主管人员)李丛艳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年利润分配预案:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现 归属于母公司股东的净利润22,554,471.46元, 扣除本期提取的法定盈余公积4,081,567.57元, 加 上年初未分配利润248,717,709.61元,可供股东分配的利润为267,190,613.50元.公司拟以2014 年12月31日总股本38,334.0672万股为基数,按每10股派发现金股利0.18元(含税),共计派发现 金股利6,900,132.10元(含税),剩余260,290,481.40元未分配利润结转到2015年度.

2014 年度不进行资本公积金转增股本. 该利润分配预案需经公司

2014 年年度股东大会审议批准.

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六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投 资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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133 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第九节 公司治理.42

第十节 内部控制.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.133

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 上海天勃 指 上海天勃能源设备有限公司 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨空调股份有限公司章程》 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称, 是利用自然界的空气对工艺流体进 行冷却(冷凝)的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种,火力发电设备的重要组成部分,主要用于 蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种,指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝,所 需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质, 将蒸汽轮机乏汽的汽热传 给循环水, 密闭循环水通过空冷散热器将热量传给大气的 一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种,应用于石油化工、煤化工、冶金等行业的 工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉 (主蒸汽 和再热蒸汽温度为