PDF《Qingdao Tianhua Institute Of》

4 4 席股东大会的全体人员遵照执行.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 , 以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等规定,认真做好召开股东 大会的各项工作.

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作,由公司董事会 秘书室负责实施.

三、董事会在股东大会的召开期间,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益.

四、股东或股东代表参加股东大会,应认真履行其法定权利和义 务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利,其中:每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之 内,发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关.

六、根据公司章程,本次股东大会议案表决以投票方式进行.表 决时,不再进行大会发言.

七、本次股东大会在审议大会议案后,应对此做出决议.

1、 《2015 年度董事会工作报告》 、 《2015 年度监事会工作报告》 、 《2015 年度财务决算报告》 、 《2015 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》 、 《2015 年年度报告》及其《摘要》 、 《关于续聘会计师事务所 及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 、 《关于前次募集资金使用情况 报告的议案》 、 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议 案》八项议案,均为普通决议事项,须经与会有表决权股东的二分之 一以上通过方为有效.

2、 《关于公司

2016 年度日常关联交易预计的议案》属关联交易议 案,关联股东须在股东大会审议时回避表决,须经与会有表决权股份 的二分之一以上通过方为有效.

3、 《关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》为特 别决议事项,并且涉及关联交易,关联股东须在股东大会审议时回避 表决,须经与会有表决权股份的三分之二以上通过方为有效.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、见证律师 参加,表决结果当场以决议形式宣布. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料

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九、公司董事会聘请甘肃恒亚律师事务所律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事 会秘书室联系. 十

一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或 代理人)的合法权益, 除出席会议的股东或股东代表, 公司董事、 监事, 公司聘任的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员 进入会场.

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员,应自觉遵守会议纪律 和会议议事规则,不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它 不文明行为,需自觉维护会议正常秩序. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料

6 6 议案

1 青岛天华院化学工程股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 (参见公司

2015 年度报告

第四节 管........