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2 北海腾辉 商贸有限 公司 22,233,960

2009 年3月15 日15,184,373.4 股改完成后三十六个月之内,不通过上海证券 交易所出售所持有的股份;

在前期规定期满后, 在交易所出售数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过 5%.

2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:广西北生集团有限责任公司 法人代表:何玉良 注册资本:150,000,000 元 成立日期:1993 年1月6日主要经营业务或管理活动:高新技术产业及产品的研究及开发,电子产品及通讯设备、高新建筑材料 的开发、生产,房地产开发、经营,国内贸易(以上涉及国家法律、法规专营项目的,须凭经营许可 证经营) (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:广西北海汇金贸易有限责任公司 法人代表:刘惠民 注册资本:80,000,000 元 成立日期:1996 年7月16 日 主要经营业务或管理活动:金属材料、化工材料、矿产品(上述三项为法律行政法规允许部分)、建 筑及装饰材料、包装材料、机械、电子设备、日用百货、食品、饮料、水产品、土畜产品、纺织品、 五金交电的销售. (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名:何玉良 国籍:中国 广西北生药业股份有限公司

2007 年年度报告

8 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业:企业家 最近五年内职务:广西北生集团有限公司董事局主席、北生药业董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别年龄任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万元) (税前) 可行 权股 数 已行 权数 量行权价期末股 票市价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 何玉良 董事、 董事长 男52

2005 年5月11 日2008 年5月10 日23 否 广西北生药业股份有限公司

2007 年年度报告

9 刘惠民 董事、 副董事长 男54

2005 年5月11 日2008 年5月10 日是罗志董事 男44

2005 年5月11 日2008 年5月10 日是胡钢董事 男36

2005 年5月11 日2008 年5月10 日是沈芹凤 董事 女43

2005 年5月11 日2007 年4月26 日是姜涛董事 女34

2005 年5月11 日2007 年4月26 日是洪琅独立董事 男76

2005 年5月11 日2008 年5月10 日2否万有烈 独立董事 男38

2005 年5月11 日2008 年5月10 日2否喻大学 独立董事 男39

2005 年5月11 日2007 年4月26 日2否张颖监事、 监事会主 席男36

2005 年5月11 日2008 年5月10 日8否吴敬林 监事 男42

2005 年5月11 日2008 年5月10 日是程文监事 女20

2005 年5月11 日2008 年5月10 日是邓素润 总经理 女52

2005 年5月11 日2008 年5月10 日15 否 姚全 副总经理 男40

2006 年4月3日2008 年5月10 日10 否 刘俊奕 财务总监 男40

2005 年5月11 日2008 年5月10 日10 否 合计 董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历: (1)何玉良,广西北生集团有限公司董事局主席、北生药业董事长 (2)刘惠民,广西北生集团有限公司总裁、广西北海汇金贸易有限责任公司董事长、北生药业副董事 长(3)罗志,广西血液中心主任、北生药业董事 (4)胡钢,北海腾辉商贸有限公司副总经理、北生药业董事 (5)沈芹凤,北海腾辉商贸有限公司副总经理、北生药业董事 (6)姜涛,广西北生集团有限公司总裁、广西北海汇金贸易有限责任公司总裁助理、北生药业董事 (7)洪琅,国家医药管理局退休干部、北生药业独立董事 (8)万有烈,广西中和联合会计师事务所所长、北生药业独立董事 (9)喻大学,闽发证券有限责任公司总经理助理 (10)张颖,广西北生药业股份有限公司人力资源部经理、北生药业监事会主席 (11)吴敬林,广西血液中心制品室副主任、北生药业监事 (12)程文,北海腾辉商贸有限公司办公室副主任、北生药业监事 (13)邓素润,广西北生药业股份有限公司总经理 (14)姚全,广西北生药业股份有限公司副总经理 (15)刘俊奕,广西北生药业股份有限公司财务总监 广西北生药业股份有限公司