PDF《北京易二零环境股份有限公司》

2018 年一月总经理会议第

1 次会议,审议 通过《关于公司收购上海万朗水务科 技有限公司(以下称 万朗水务 ) 5%股权的议案》.截止本公告发布之 日,上述股权收购未完成工商变更登 记. 上海复振科技有限公司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、董事长、总经理 傅涛担任该公司董事. 广东两山生态发展有限公司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、董事长、总经理 傅涛担任该公司董事长、 法定代表人;

公司董事代维昭担任该公司董事、总 经理;

公司董事王立章担任该公司董 事. 黄山市新安江绿色发展有限公 司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、 董事长、 总经理 傅涛担任该公司董事长、 法定代表人. 邯郸绿色发展研究院有限公司

1、公司的参股公司.

2、公司实际控制人、 董事长、 总经理 傅涛担任该公司董事长;

公司监事会 主席成卫东担任该公司总经理. 水联网技术服务中心(北京)有 限公司

1、 公司全资子公司北京清环同盟环境 发展有限公司的参股公司.

2、公司实际控制人、董事长、总经理 傅涛担任该公司董事.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年3月9日召开第一届董事会第十九次会议,审议了 《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》,结果:此议案涉 公告编号:2018-012

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8 及关联交易事项,需回避表决,鉴于傅涛、张丽珍、薛涛、代维昭、王 立章、景星六名董事作为关联方,应回避表决该议案,故出席董事会会 议的非关联董事人数不足三人,根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定, 董事会不得对该关联交易事项进行表决, 而应当将该关联交易事 项提交股东大会审议,故将本议案提交公司

2018 年第二次临时股东大 会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本公告预计的公司

2018 年度日常性关联交易属于公司日常经营业 务范围,不存在需要有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 无锡华光锅炉股份 有限公司 无锡市城南路

3 号 股份有限公司 (上市) 蒋志坚 福建海峡环保集团 股份有限公司 福州市晋安区鼓山 镇洋里路

16 号 股份有限公司 (上市) 陈秉宏 北京上善易和投资 管理有限公司 北京市海淀区闵庄 路3号清华科技园 玉泉慧谷

25 栋201 室 有限责任公司 张丽珍 江苏中宜环境医院 运营管理有限公司 宜兴环科园绿园路 528号 有限责任公司 蒋臣 启迪实业(北京) 有限公司 北京市海淀区中关 村东路

1 号院

1 号楼1602 室 有限责任公司 赵东 北京金州永盛投资 有限公司 北京市海淀区温泉 镇中央档案馆西侧 平房(原北京护苗 食品加工有限公 有限责任公司 王珊珊 公告编号:2018-012

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8 司)A203 号 北京易拾环境投资 管理中心(有限合 伙) 北京市海淀区中关 村南大街

2 号A座18 层2109 有限合伙企业 傅令江 上海万朗水务科技 有限公司 浦东新区南汇新城 镇环湖西二路

888 号C楼有限责任公司 王留芳 上海复振科技有限 公司 上海市国泰路

127 弄(复旦科技园

1 号楼

236 室) 有限责任公司 陈洁 广东两山生态发展 有限公司 东莞市东城街道樟 村社区 有限责任公司 傅涛 黄山市新安江绿色 发展有限公司 黄山市屯溪区社屋 前路昱东大厦