PDF《西北轴承股份有限公司》

西北轴承股份有限公司

2008 年年度报告 2009.

3.3 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 本公司董事会共有

9 名董事,6 名董事出席了审议本年度报告的董事会会议.荣十庆董 事长委托宋治成副董事长出席并主持会议,杨德勇独立董事委托周纳独立董事出席会议, 李刚独立董事委托冯家海独立董事出席会议. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议. 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长荣十庆先生、总经理纪毅先生、财务总监韩金玮先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介

1

第二章 会计数据和业务数据摘要

2

第三章 股本变动及股东情况

4

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …….……6

第五章 公司治理结构

13

第六章 股东大会情况简介

23

第七章 董事会报告

24

第八章 监事会报告

34

第九章 重要事项

37

第十章 财务报告

43 第十一章 备查文件目录

116 NXZ 西北轴承

2008 年年度报告

1

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:西北轴承股份有限公司 公司的英文名称:XIBEI BEARING CO.,LTD.

二、公司法定代表人:荣十庆

三、联系人和联系方式: 董事会秘书:孙志强 联系地址:银川市西夏区北京西路

630 号

电话:0951-2029011 传真:0951-2024242 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:银川市西夏区北京西路

630 号 公司办公地址:银川市西夏区北京西路

630 号 邮政编码:750021 公司国际互联网

网址:www.nxz.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称:证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:西北轴承 股票代码:000595

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期、地点:2008 年3月13 日 银川市 企业法人营业执照注册号:6400001201618 税务登记号码:640103227700642 组织机构代码:22770064-2 公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址:银川市湖滨西街投资大厦

11 楼NXZ 西北轴承

2008 年年度报告

2

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、 本年度主要利润指标 单位: (人民币)元项目金额营业利润 -11,423,266.06 利润总额 19,486,394.09 归属于上市公司股东的净利润 22,311,128.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,205,063.97 经营活动产生的现金流量净额 29,375,868.09 非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 286,825.72 偶发性的税收返还、减免 14,067,144.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,363,700.00 债务重组损益 -335,082.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,420,501.50 所得税影响额 -5,449,938.12 少数股东权益影响额 163,041.53 合计28,516,192.48