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太原重工股份有限公司

600169 2009 年年度报告 太原重工股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.15

九、监事会报告.20

十、重要事项.211 十

一、财务报告…24 十

二、备查文件目录.88 太原重工股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张玉牛 董事 因工作原因未出席会议,授权委托其他董事 代为出席会议并行使表决权. 介志华

(三) 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 岳普煜 主管会计工作负责人姓名 杜美林 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杜美林 公司负责人岳普煜、主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人(会计主管人员)杜美林声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 太原重工股份有限公司 公司的法定英文名称 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司法定代表人 岳普煜

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李迎魁 联系地址 太原市万柏林区玉河街

53 号 电话 0351-6361155 传真 0351-6362554

(三) 基本情况简介 注册地址 太原高新技术产业开发区 办公地址 太原市万柏林区玉河街

53 号 办公地址的邮政编码

030024 公司国际互联网网址 http://www.tyhi.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

(五) 公司股票简况 太原重工股份有限公司

2009 年年度报告

3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 太原重工

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年7月6日公司首次注册登记地点 山西省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期

2010 年2月3日公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

140000100064225 税务登记号码 国税 140114701013306,地税

140105701013306 组织机构代码 70101330-6 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心

4 层401

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 542,520,964.70 利润总额 553,746,391.04 归属于上市公司股东的净利润 553,746,391.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 535,297,510.08 经营活动产生的现金流量净额 54,598,092.48