PDF《董事及高级管理层》

200 董事及高级管理层董事 董事会现有八位董事,包括两位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事.

下表载列有关董事的资料. 姓名 年龄 职位 加入 本集团日期 获委任为 董事日期 职位及 职责描述 与其他董事及 高级管理层 关系 程里全先生

52 董事长及 执行董事 2005年6月15日2015年1月30日 整体策略 规划及引导, 提名委员会主席 不适用 曾之俊先生

46 副董事长、 执行董事及 行政总裁 2004年6月14日2015年1月30日 整体管理及 营运,薪酬 委员会成员 不适用 郑拓先生

49 非执行董事 2012年3月29日2015年1月30日 监督,审核 委员会成员 不适用 朱伟航先生

31 非执行董事 2017年1月9日2017年1月9日 监督 不适用 陈学先生

51 非执行董事 2017年1月9日2017年1月9日 监督 不适用 刘根钰先生

54 独立非执行董事 2018年2月28日2018年2月28日 监督,薪酬 委员会成员, 审核委员会成员 不适用 谢国忠博士

57 独立非执行董事 2018年2月28日2018年2月28日 监督,审核 委员会主席, 提名委员会成员 不适用 陆志芳先生

64 独立非执行董事 2018年2月28日2018年2月28日 监督,薪酬 委员会主席, 提名委员会成员 不适用 除下文所披露者外,概无其他有关各董事委任之事宜需提请股东及联交所垂注,及 亦无其他事宜需根鲜泄嬖虻13.51 (2)条之规定予以披露.

201 董事及高级管理层执行董事 程里全先生,52岁,为本公司董事会主席、执行董事及提名委员会主席.程先生主 要负责本集团整体策略规划及引导.程先生於2015年1月30日获委任加盟董事会. 程先生於2005年6月15日加盟本集团,担任我们主要营运附属公司北京博奇的董事. 程先生於2007年12月成为北京博奇的董事会主席,随后自2009年12月至2017年2月间亦担任 北京博奇的行政总裁.程先生目前亦担任北京博奇的总经理、北京圣邑、浙江博奇及安徽 能达的董事.加盟本集团前,程先生自2000年4月至2003年3月於主要从事批发发电厂备件 的公司比特科技控股股份有限公司担任多个职务,包括副经理、总经理、董事会主席及董 事.程先生自2004年起为宁波保税区久久租赁有限公司 ( 「宁波租赁」 ,前称宁波华能租赁有 限公司) 的董事,该公司的营业执照已被吊销 (1) . 程先生於1987年7月获得复旦大学政治经济学士学位. 於2010年6月至2014年9月,程先生於武汉博奇玉宇环保股份有限公司 (全国中小企业 股份转让系统股份号码:831100) 担任董事.自2011年8月起至2017年3月,程先生为上海之 江生物科技股份有限公司 (全国中小企业股份转让系统股份号码:834839) 的董事. 除上文所披露者外,程先生在过去三年并无於任何上市公司担任董事职务. 曾之俊先生,46岁,本公司副董事长、执行董事及行政总裁.曾先生负责本集团整 体管理及运营.曾先生於2015年1月30日获委任加盟董事会. 曾先生於2004年6月加盟本集团,担任我们的主要营运附属公司北京博奇的董事,并於2007年6月成为北京博奇的副董事长.曾先生目前担任北京博奇的董事兼行政总裁.自(1) 根喙刂泄ü,中国公司须进行年度检查.倘公司未能进行年度检查或未能於规定截止期限内进行 检查,工商局将吊销其营业执照.滤,(i)宁波租赁的营业执照为吊销;

(ii)宁波租赁并无任何营 业活动及於宁波租赁的营业执照为吊销的时间内保持非营运状态,故其未能指派其员工通过年度检查 的手续.程先生於相关时间并无参与宁波租赁的业务营运,而宁波租赁未能进行年度检查乃由於高级人 员的疏忽造成,而非程先生的过失;