PDF《陕西红星美羚乳业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议...》

公告编号:2017-032 证券代码:833215 证券简称:红星美羚 主办券商:西部证券 陕西红星美羚乳业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况: 陕西红星美羚乳业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监 事会第七次会议于2017年8月22日以现场表决的方式召开,会议通知 于2017年8月10日以书面形式、邮件等方式发出,本次会议由监事会 主席张帆先生主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,符合召开监 事会会议的法定人数. 会议召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《陕 西红星美羚乳业股份有限公司章程》的规定,会议召开合法、有效.

二、会议表决情况: 经与会监事审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于的议案》

1、议案内容: 《公司

2017 年半年度报告》详见同日公司在全国股份转让系统 指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登的 《公司2017 年半年度报告》.

2、表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 公告编号:2017-032

(二)审议通过《关于的议案》.

1、议案内容 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见同日公司 在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登的 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》.

2、表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容 该议案详见同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登的《陕西红星美羚乳业 股份有限公司会计政策变更公告》.

2、表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件: 《陕西红星美羚乳业股份有限公司第一届监事会第七次会议决 议》 特此公告. 公告编号:2017-032 陕西红星美羚乳业股份有限公司 监事会

2017 年8月23 日