PDF《暖通设备采购及改造升级项目的公告》

4、组织多部门联合验收,对机组进行试车,保证机组正常运行, 满足家居大厦日常需求. 与机组厂家签订购销合同时,将明确后期服务、维保、培训等 款项,保证公司内部有专业人员进行机组维护,发现问题可及时处 理,最大限度提高机组运行效率,在满足正常需求的前提下为滨海 物流公司节能降耗,创造效益.

(六)未构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定: 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准 之一的,构成资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购 买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上. 第三十五条:计算本办法第二条规定的比例时,应当遵守下列 规定:购买的资产为非股权资产的,其资产总额以该资产的账面值 和成交金额二者中的较高者为准, 资产净额以相关资产与负债账面 值的差额和成交金额二者中的较高者为准;

出售的资产为非股权资 产的、其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与 负债账面值的差额为准;

该非股权资产不涉及负债的, 不适用第二 条第三款第

(二)项规定的资产净额标准. 公司

2016 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为 346,125,637.29 元,投资总额约占公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末净资产的比例为 0.71%,公司

2016 年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额为 841,244,948.12 元,投资 总额约占公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期末资产 总额为 0.29%, 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》, 本次购买资产不满足重大资产重组条件,故不构成重大资产重组.

(七)审议和表决情况 公司于

2017 年8月23 日召开的第五届董事会第二次会议,审 议通过了《关于实施天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司暖 通设备采购及改造升级项目的议案》.内容详见

2017 年8月24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http : //www.neeq.com.cn 或http://www.neeq.cc)披露的《环渤海金岸 (天津)集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》 (公 告编号:2017-026). 表决结果:同意票数为

7 票,反对票数为

0 票,弃权票数

0 票, 同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100%.根据《公司法》、 《公司章程》以及《重大决策管理办法》等相关规定,该事项无需 提交至股东大会审议.

二、本次交易对于公司的影响 本次暖通设备采购及改造升级符合公司需求,有利于公司发展.

三、备查文件目录 《环渤海金岸(天津)集团股份有限公司第五届董事会第二次会 议决议》 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司董事会

2017 年8月24 日