PDF《吉林喜报科技股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2017-039

1 证券代码:838616 证券简称:喜报科技 主办券商:华林证券 吉林喜报科技股份有限公司 董事任免公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第三次临 时股东大会于

2017 年11 月12 日审议并通过: 任命杨继升为公司董事, 任职期限自本次股东大会审议通过之日 起至本届公司董事会任期届满时止.

本次会议召开

15 日前以电话通讯方式通知全体股东,实际到会 股东8人. 到会人持有公司股份8,333,330股, 占股份总数的100.00%, 会议由陈金龙主持. 以上决议表决情况为:

8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)被任免董事的基本情况 杨继升持有公司股份

0 股,占公司股份的 0% 上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于 《关于对 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-039

2 失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不 存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形.

(三)任命/免职的原因 因公司发展和需求,杨继升先生由公司董事会提名,股东大会审 议通过任命为公司董事.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命使公司董事会达到法定人数,符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定.杨继升将履行董事职责至本届公司董事会任期届 满时止.

(二)对公司生产、经营上的影响 公司上述人员的任命,进一步完善了公司的管理结构,有助于提 高公司的管理水平,有利于公司的全面发展,未对公司生产经营产生 不利影响.

三、备查文件目录 《吉林喜报科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议决 议》 吉林喜报科技股份有限公司 董事会

2017 年11 月13 日