PDF《吉林仟客莱科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-027 证券代码:839780 证券简称:仟客莱 主办券商:东北证券 吉林仟客莱科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议 于2018 年11 月28 日审议并通过: 提名孙建国继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 提名陈立明继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 提名牛卫兵继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 提名王凤珍继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 提名韩玉文继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 提名兰金海继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 提名孙春利继续担任公司董事,任职期限

3 年,自股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由董事长孙建国主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董事人员情况 董事孙建国持有公司股份 26,846,000 股,占公司股本的 67.115%.不是失信联合惩 戒对象. 董事陈立明持有公司股份 400,000 股, 占公司股本的 1%. 不是失信联合惩戒对象. 董事牛卫兵持有公司股份 410,000 股, 占公司股本的 1.025%. 不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2018-027 董事韩玉文持有公司股份 280,000 股, 占公司股本的 0.7%. 不是失信联合惩戒对象. 董事王凤珍持有公司股份 800,000 股, 占公司股本的 2%. 不是失信联合惩戒对象. 董事兰金海持有公司股份 400,000 股, 占公司股本的 1%. 不是失信联合惩戒对象. 董事孙春利持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(二)换届职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会

2018 年第一次 会议于

2018 年11 月28 日审议并通过: 选举李艳春为公司职工代表监事,任职期限

3 年, 自审议通过股东代表监事的股东 大会决议之日起生效. 选举吕占江为公司职工代表监事,任职期限

3 年, 自审议通过股东代表监事的股东 大会决议之日起生效. 本次会议召开

3 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

23 人. 会议由行政总经理王树坤主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事李艳春持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 职工代表监事吕占江持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)换届股东代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于

2018 年11 月28 日审议并通过: 提名王树坤继续担任公司监事, 任职期限

3 年, 自股东大会审议通过之日起生效. 提名周统来继续担任公司监事,任职期限