PDF《Disclosure 信息披露》

61 人调整为

59 人,授予数量由 1,500 万股调整为 1,484 万股. 《 深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及数量的公 告》详见公司指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对该议案发表了意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo. com.cn). 公司法律顾问北京市中伦 ( 深圳)律师事务所出具的法律意见书,详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

二、会议以

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 《 关于向深圳广田装饰集团股 份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》. 公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对象,董事叶嘉许为 激励对象叶远东的近亲属,均为关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决. 根据公司

2014 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票激励计划规定的 授予条件均已满足,决定以

2014 年11 月25 日为授予日,向59 名激励对象授予

1484 万股限制性 股票. 《 深圳广田装饰集团股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 《 深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划授予激励对象名单》 详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对该议案发表了意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo. com.cn). 公司法律顾问北京市中伦 ( 深圳)律师事务所出具的法律意见书,详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

三、会议以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 《 关于成立深圳广田装饰集团 股份有限公司阿拉伯联合酋长国分公司的议案》. 决议在阿拉伯联合酋长国设立深圳广田装饰集团股份有限公司阿联酋分公司, 用于开拓当 地业务,注册地址为:阿拉伯联合酋长国迪拜商业村 B 座4楼. 前述信息以最终注册为准.

四、会议以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 《 关于为深圳广田装饰集团股 份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》. 经审议, 同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深 圳分行申请的人民币

3000 万元授信额度提供连带责任保证担保. 《 深圳广田装饰集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担 保的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

五、会议以

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 《 关于为深圳广田装饰集团股 份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》,并同意提交公司股东 大会审议. 经审议, 同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司按持股比例提供连带责任 保证担保,以便其向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款壹亿元. 《 深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供 担保的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海证 券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施, 公司董事会将按照有关程序另行召集召开 股东大会. 特此公告 深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二一四年十一月二十六日 证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2014-072 深圳广田装饰集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任. 深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称 公司 )第三届监事会第六次会议于