PDF《广东天元实业集团股份有限公司监事换届公告》

公告编号:2018-049 证券代码:836099 证券简称:天元集团 主办券商:东莞证券 广东天元实业集团股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十七次会议于

2018 年8月28 日审议并通过: 选举黄冰、何小明为公司监事,任职期限三年,自2018 年第三次股东大会决议之 日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、 邮件、 短信方式通知全体监事, 实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席黄伟先生主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事黄冰持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.02%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 上述监事除黄冰先生外,其余人员均为连选连任,详见黄冰先生简历: 黄冰先生,1984 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2011 年11 月 至今就职于广东天元实业集团股份有限公司, 历任网络销售部业务员、 网络销售部主管、 网络贸易部经理,渠道招商部经理、副总裁助理,现任营销中心副总经理.

(四)职工代表监事选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议于

2018 年8月28 日审议并通过,继续选举周中伟先生为职工代表监事,以上二位非职工 代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与周中伟先生共同组成公司第二届监事会. 公告编号:2018-049

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,不会对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件

1、广东天元实业集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议;

2、广东天元实业集团股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议. 广东天元实业集团股份有限公司 董事会

2018 年8月29 日