PDF《江苏金色农业股份有限公司》

公告编号:2019-009

1 证券代码:872802 证券简称:金色农业 主办券商: 太平洋证券 江苏金色农业股份有限公司 关于

2019 年度公司向银行申请授信额度暨关联方 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、基本情况 根据公司章程, 董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超 过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项, 超 过百分之十的,应当由董事会审议通过后提起股东大会审议. 由于经营发展需要,公司

2019 年向银行申请授信

7800 万元(浦 发银行大丰支行

2000 万元,江苏大丰农村商业银行

3000 万元,农业 发展银行大丰区支行

2800 万元),并授权公司总经理在累计贷款余 额不高于

5000 万元比例范围内向金融机构申请发放贷款. 公司上述申请的授信及累计贷款余额不等于公司实际贷款或借 款金额,公司在办理流动资金贷款、临时借款等具体业务时仍需另行 与银行签订相关合同,最终发生额以实际签署的借款合同为准.上述 贷款由公司控股股东江苏大丰沿海开放集团有限公司提供担保. 公司董事会提请股东大会授权总经理代为办理上述银行综合授 信及贷款全部事宜,包括但不限于申请材料的准备、报送、协议签署 公告编号:2019-009

2 等相关事宜.授权期限为一年.

二、表决和审议情况

2019 年4月24 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《公司2019 年度贷款授信额度的议案》 . 表决结果:

5 票同意,

0 票反对,

0 票弃权.本议案尚需提请公司

2018 年年度股东大会审议.

2019 年4月24 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《关于2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》,同意由江苏大丰沿 海开发集团有限公司为公司提供最高额保证,保证额

5000 万元.表 决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.关联董事李云、张明华对 本议案回避表决.本议案尚需提请公司

2018 年年度股东大会审议.

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《江苏金色农业股份有限公司第一届董事 会第九次会议决议》. 特此公告. 江苏金色农业股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日