PDF《中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议...》

1 证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2018-045 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 四十五次会议(临时)于2018 年8月24 日以书面方式发出通知,2018 年8月31 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开.会议由陈哓华董事 长主持,本次会议应到董事

7 名,实到董事

7 名,部分监事和高级管理人 员列席会议.本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定. 经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权 选举陈晓华先生为公司董事长,付俊雄先生为公司副董事长(简历附 后).

二、审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议 案》,选举陈晓华先生为公司董事,聂凯先生、和建生先生不再担任公司 董事职务.鉴于公司董事调整,董事会同意对董事会各专门委员会组成人 员调整如下: 1.战略委员会 陈晓华任主任.

2 聂凯不再担任主任、委员职务,和建生不再担任委员职务. 2.提名委员会 陈晓华任委员. 聂凯、和建生不再担任委员职务. 3.薪酬与考核委员会 和建生不再担任委员职务.

三、审议通过关于公司在银行间市场注册发行债券的议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权 为了拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会拟同意公司在中国银行间 交易商协会注册非金融企业债务融资工具,具体品种包括超短期融资券、 短期融资券、中期票据和永续票据,各类债券注册发行额度分别不超过

100 亿元,有效期两年.授权经理层根据市场条件决定注册方式、发行方案、 资金用途以及其他相关事宜. 本议案尚须提交公司股东大会审议通过.

四、审议通过关于修订公司章程的议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》. 本议案尚须提交公司股东大会审议通过.

五、审议通过关于并购杭州华电华源环境工程有限公司的议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权 董事会同意公司以现金方式出资 16,115 万元,收购华电华源公司 40% 股权. 收购完成后, 华电华源公司注册资本为人民币 6,448.28 万元, 其中: 公司持股 40%,华电电科院持股 19.78%,杭州祥源持股 8.51%,韩云海等

15 个自然人持股 31.71%.经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询、

3 安装、承包、投资运营:空调工程,环保工程,水电辅助工程,电厂灰渣 系统工程,智能楼宇工程,机电系统工程及其有关机电产品;

批发、零售、 代购、代销:承包所需设备和锅炉;

技术开发、销售:计算机软件(以工 商部门核定为准).

六、审议通过关于续聘公司

2018 年财务会计报告和内部控制审计机构 并确定其费用的议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司