PDF《锦州银行股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,且明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

锦州银行股份有限公司Bank of Jinzhou Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0416) (优先股股份代号:4615) 董事名单与其角色和职能锦州银行股份有限公司 ( 「本行」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 成员载列如下. 执行董事 张伟先生 (董事长兼授权代表) 霍凌波先生 (副董事长) 刘泓女士 王晶先生 (授权代表) 孙晶先生 王晓宇女士 非执行董事 顾洁女士 孟晓女士 李东军先生 唐芳女士 独立非执行董事 秦耀奇先生 林彦军先生 常鹏翱先生 彭桃英女士 谭英女士 C

2 C 董事会设有六个委员会.下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位. 战略委员会 张伟先生 (主任委员) 刘泓女士 林彦军先生 审计委员会 彭桃英女士 (主任委员) 谭英女士 孟晓女士 提名薪酬委员会 常鹏翱先生 (主任委员) 刘泓女士 林彦军先生 关联交易控制委员会 常鹏翱先生 (主任委员) 秦耀奇先生 王晶先生 风险管理委员会 刘泓女士 (主任委员) 秦耀奇先生 消费者权益保护委员会 刘泓女士 (主任委员) 孙晶先生 谭英女士 中国,锦州,2019 年2月1日*锦州银行股份有限公司并非银行业条例 (香港法例第

155 章) 所界定的认可机构,故不受香港金 融管理局的监督,且不获授权在香港经营银行及或接受存款业务.