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上海梅林正广和股份有限公司

2011 年年度报告 上海梅林正广和股份有限公司

600073 2011 年年度报告 上海梅林正广和股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.12

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.24

十、 重要事项.25 十

一、 财务会计报告.33 十

二、 备查文件目录.139 上海梅林正广和股份有限公司

2011 年年度报告

2 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张斌 董事 因公出差 陈向民

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 周海鸣董事长 主管会计工作负责人姓名 李英副总、财务总监 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵飞财务副总监 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人(会 计主管人员)赵飞财务副总监声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海梅林正广和股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海梅林 公司的法定英文名称 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SMAC 公司法定代表人 周海鸣

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞晓芳 阎磊 联系地址 上海军工路

224 号 上海军工路

224 号 电话 021-65419725 021-65419725 传真 021-65123609 021-65123609 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区川桥路

1501 号 注册地址的邮政编码

201206 办公地址 上海军工路

224 号 办公地址的邮政编码

200090 公司国际互联网网址 http://www.shanghaimaling.com 电子信箱 [email protected] 上海梅林正广和股份有限公司

2011 年年度报告

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(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海军工路

224 号

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海梅林

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年6月27 日 公司首次注册登记地点 上海市 首次变更 公司变更注册登记日期

1998 年8月31 日 公司变更注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号

3100001004760 税务登记号码

310048132285976 组织机构代码 13228597-6 最近一次变更 公司变更注册登记日期