PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

中国石化上海石油化工股份有限公司

2008 年年度报告 目录

一、重要提示…1

二、公司基本情况…1

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…5

五、董事、监事和高级管理人员…8

六、公司治理结构…14

七、企业管治报告…16

八、股东大会情况简介…23

九、董事会报告…23

十、监事会报告…40 十

一、重要事项…42 十

二、财务会计报告…48 十

三、备查文件目录…196 附件:董事会关于公司内部控制的自我评估报告…197 根据美国《萨班斯-奥克斯利法案》的规定出具的与财务报告相关的内部控制审计报告…

199 二零零八年履行社会责任的报告…200 中国石化上海石油化工股份有限公司

2008 年年报 -

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一、重要提示

(一) 中国石化上海石油化工股份有限公司( 公司 及 本公司 )董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事雷典武先生、项汉银先生,独立董事陈信元先生、孙持平先生因公未能出席第六届董事会第 六次会议.雷典武先生、项汉银先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权,陈信元先生授予 独立董事周耘农先生不可撤销的投票代理权,孙持平先生授予独立董事蒋志权先生不可撤销的投票代 理权.董事会审核并通过二零零八年年度报告.

(三) 本公司分别按中华人民共和国( 中国 )企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零零 八年十二月三十一日止年度( 报告期 )的财务报表已分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会 计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长兼总经理戎光道先生、副董事长兼副总经理杜重骏先生,主管会计工作负责人 董事兼财务总监韩志浩先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

1、 公司法定中文名称:中国石化上海石油化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海石化 公司英文名称:Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 公司英文名称缩写:SPC

2、 公司法定代表人:戎光道

3、 公司董事会秘书:张经明

电话:86-21-57943143/52377880 传真:86-21-57940050/52375091 电邮地址:[email protected] 联系地址:中国上海市金山区金一路

48 号,邮政编码

200540 公司证券事务代表:唐伟忠

电话:86-21-52377880 传真:86-21-52375091 电邮地址:[email protected] 联系地址:中国上海市延安西路

728 号・华敏翰尊国际

28 楼B座邮政编码

200050

4、 公司注册地址:中国上海市金山区金一路

48 号 公司办公地址:中国上海市金山区金一路

48 号 邮政编码:200540 公司国际互联网

网址:www.spc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》及《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk 及www.spc.com.cn 公司年度报告备置地点:中国上海市金山区金一路

48 号・公司董事会秘书室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:S 上石化 公司 A 股代码:600688 公司 H 股上市交易所:香港交易所 公司 H 股简称:上海石化 公司 H 股代码:338 公司其他股票上市交易所:美国纽约证券交易所 公司其他股票简称:SHI