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湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2012 年年度报告 二Ο一三年四月 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2012 年年度报告全文

1 目录

第一节 重要提示、目录和释义.

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第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第八节 公司治理.52

第九节 财务报告.57

第十节 备查文件目录.128 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主 管人员)叶盛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

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3 释义释义项 指 释义内容 本公司/公司/红宇新材 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 《公司章程》 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本报告期 指2012 年度 审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西部证券、保荐人、保荐机构 指 西部证券股份有限公司 近三年 指2012 年度、2011 年度、2010 年度 股东大会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 红宇鼎基/河北红宇鼎基 指 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司,系公司控股子公司 红宇金属/金属回收公司 指 娄底市红宇金属回收有限公司,系公司全资子公司 红宇节能 指 湖南红宇节能服务有限公司,系公司全资子公司 高效球磨节能技术解决方案 指 根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨 机工况、 生产效率等因素对球磨机进行系统设计, 以达到各 因素的最佳匹配, 实现在球磨生产过程的节约能源、 提高效 率和降低物资消耗等目标. 级配方案 指 根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素,对 球磨机中不同直径磨球数量进行配比, 使得用最少的磨球量 实现球磨机最佳的研磨效率. 磨球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 磨段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2012 年年度报告全文

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第二节 公司基本情况简介