PDF《雄岸科技集团有限公司》

―

1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Grandshores Technology Group Limited 雄岸科技集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1647) 执行董事及联席行政总裁的变更 董事会宣布,以下事项自二零一九年五月八日起生效: (a) 李先生已辞任本公司的执行董事及联席行政总裁;

及(b) 李女士已获委任为本公司的执行董事及联席行政总裁. 执行董事及联席行政总裁的辞任 雄岸科技集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司为 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,由於李笑来先生 ( 「李先生」 ) 希望投入更多时间於区块链领域的前沿研究,故已辞任本 公司的执行董事及联席行政总裁,自二零一九年五月八日起生效. 李先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须提请本公司股东垂注. 董事会谨此衷心感谢李先生於其任期内对本公司作出的宝贵贡献. 委任执行董事及联席行政总裁 董事会欣然宣布,李佳女士 ( 「李女士」 ) 已获委任为本公司的执行董事及联席行政总裁,自二 零一九年五月八日起生效. ―

2 ― 李女士的个人简履载列如下 s 李佳女士,34岁,持有约克大学经济、金融本科学士学位及剑桥大学房地产金融硕士学位. 李女士拥有超过十年大型企业管理经验,在国内外工业大麻领域及资本市场有著广泛的人 脉、资源和实践经验,熟悉全球工业大麻领域的现状与发展趋势.李女士将主要专注於本集 团工业大麻相关的新业务. 於本公告日期,李女士的薪酬尚未厘定,而其将由本公司的薪酬委员会参考彼的资格及经 验、职务及责任以及当前市况后厘定.本公司将与李女士订立服务合约或委任函,当中载 有委任的条款.李女士并无特定任期,惟彼须任职至本公司下届股东周年大会为止,届时将 合资格膺选连任,亦须根竟镜淖橹鲁滔冈蚣跋愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 於股东周年大会上轮值退任及膺选连任.於本公告日期,李女士持有10,000股 本公司股份. 除上文所披露者外,李女士已确认,彼(i)在过去三年并无於其证券在香港或海外任何证券 市场上市的其他公众公司担任任何董事职务或本公司及本集团其他成员公司的任何其他职位 或其他主要委任及专业资格;

(ii)与其他董事、本公司的高级管理层、主要或控股股东并无 任何关系,且亦无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部须予以披露的权益;

及(iii)於本公告日期并不知悉任何其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根鲜 规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定向本公司披露. 董事会谨此热烈欢迎李女士加入董事会. 承董事会命 雄岸科技集团有限公司 联席主席兼执行董事 姚勇杰 香港,二零一九年五月八日 於本公告日期,董事会由执行董事姚勇杰先生、邹陈东先生及李佳女士;

非执行董事蔡成海 先生及吕旭雯女士;

及独立非执行董事朱宗宇先生、张维宁博士及俞文卓先生组成.