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贵州盘江精煤股份有限公司

600395 2012 年年度报告

2013 年4月600395 盘江股份

2012 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张仕和、 主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务所有限公司审计确认,公司

2012 年度归属于母公司的净利润 1,503,575,815.94 元,按照我国《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润 的10%提取法定盈余公积金 142,658,823.89 元,当年可供股东分配的利润 1,360,916,992.05 元,加上年初未分配利润 2,127,825,903.46 元,减去向股东分派的

2011 年度利润分配 937,862,720.95 元,截至本报告期末可供股东分配利润为 2,550,880,174.56 元. 根据公司实际情况,公司董事会建议

2012 年度利润分配预案为:以公司

2012 年12 月31 日的股本 1,655,051,861 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 4.5 元 (含税) ,共派发现金 744,773,337.45 元.公司本年度不进行资本公积金转增股本. 本预案尚需提交公司年度股东大会审议.

六、本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成 公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否600395 盘江股份

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第八节 公司治理.45

第九节 内部控制.50

第十节 财务会计报告.52 第十一节 备查文件目录.141

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 盘江集团 指 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 盘江煤电 指 贵州盘江煤电有限责任公司 盘江股份、本公司 指 贵州盘江精煤股份有限公司 松河煤业 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 马依煤业 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普煤业 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 盘江矿机 指 贵州盘江矿山机械有限责任公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 六枝工矿 指 六枝工矿(集团)有限责任公司

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 贵州盘江精煤股份有限公司 公司的中文名称简称 盘江股份 公司的外文名称 Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PJRC 公司的法定代表人 张仕和