PDF《湖北洪城通用机械股份有限公司》

湖北洪城通用机械股份有限公司 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.

,LTD. (湖北省荆州市沙市区红门路

3 号)

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11 年年度股东大会资料 年年度股东大会资料 年年度股东大会资料 年年度股东大会资料 二0一二年四月十八日 湖北洪城通用机械股份有限公司 湖北洪城通用机械股份有限公司 湖北洪城通用机械股份有限公司 湖北洪城通用机械股份有限公司

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11 年年度股东大会资料目录 年年度股东大会资料目录 年年度股东大会资料目录 年年度股东大会资料目录 公司

2011 年年度股东大会会议议程 议案一:关于审议公司

2011 年年度董事会工作报告的议案 议案二:关于审议公司

2011 年年度独立董事述职报告的议案 议案三:关于审议公司

2011 年年度监事会工作报告的议案 议案四:关于审议公司

2011 年年度财务决算报告的议案 议案五:关于审议公司

2011 年年度利润分配方案的议案 议案六:关于审议支付中勤万信会计师事务所有限公司

2011 年 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司

2012 年年度 审计机构的议案 议案七:关于审议公司

2011 年年度报告及摘要的议案 议案八:关于选举公司第六届董事会董事的议案 议案九:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 议案十:关于选举公司第六届监事会监事的议案 公司

2011 年年度股东大会累积投票办法 公司

2011 年年度股东大会选票 授权委托书 湖北洪城 湖北洪城 湖北洪城 湖北洪城通用机械股份有限公司 通用机械股份有限公司 通用机械股份有限公司 通用机械股份有限公司

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11 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 会议时间:

2012 年4月18 日上午 9:00 会议地点: 公司会议室 会议主持人:公司董事长王洪运先生

一、由会议主持人宣布会议开始

二、逐项审议以下议案

1、请王洪运董事长作公司

2011 年年度董事会工作报告,请各位股东审议并 表决.

2、请吴元欣独立董事作公司

2011 年年度独立董事述职报告,请各位股东审 议并表决.

3、请严岳华监事会主席作公司

2011 年年度监事会工作报告,请各位股东审 议并表决.

4、请邓燕石董事宣读公司

2011 年年度财务决算报告,请各位股东审议并表 决.

5、请谭志华董事宣读公司

2011 年年度利润分配方案,请各位股东审议并表 决.

6、请邓燕石董事宣读关于支付中勤万信会计师事务所有限公司

2011 年年度 审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司

2012 年年度审计机构的议案, 请各位股东审议并表决.

7、 请王速建董事宣读公司

2011 年年度报告及摘要, 请各位股东审议并表决.

8、 请杜涛玉董事宣读关于选举公司第六届董事会董事的议案, 请各位股东审 议并表决.

9、 请胡勇董事宣读关于选举公司第六届董事会独立董事的议案, 请各位股东 审议并表决.

10、请严岳华监事会主席宣读关于选举公司第六届监事会监事的议案,请各 位股东审议并表决.

三、大会投票表决,请各位股东或代理人投票表决,请监票员统计表决票.

四、由会议主持人宣布表决结果