PDF《珠海华发实业股份有限公司》

1 股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-072 债券代码:122028 债券简称:09 华发债 珠海华发实业股份有限公司 关于与华金证券有限责任公司签署《租赁合同》暨关联交易 的公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ?公司下属子公司上海铧鹏置业发展有限公司(以下简称 上海铧鹏 )通 过珠海产权交易中心以首年租金 5,242,239.50 元的竞拍价格成功竞得上海市普 陀区曹杨路

430 号(以下简称 标的物业 )的租赁权.依据上述中标结果,上 海铧鹏拟与标的物业权属人华金证券有限责任公司(以下简称 华金证券 )签署《租赁合同》 ,合同期限为

20 年. ?本次交易构成关联交易,交易总金额预计为人民币 10,840 万元. ?本次交易已经公司第八届董事局第五十九次会议授权.本次交易无需提交 公司股东大会审议. ?除日常关联交易及本次关联交易外,过去

12 个月内公司与华金证券并无 其他关联交易. ?本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响,不会对本公司未来财务 状况造成不良影响.

一、关联交易概述 公司下属子公司上海铧鹏通过珠海产权交易中心以首年租金 5,242,239.50 元的竞拍价格成功竞得上海市普陀区曹杨路

430 号的租赁权.依据上述中标结 果,上海铧鹏拟与标的物业权属人华金证券签署《租赁合同》 ,合同期限为

20 年. 经过初步静态测算, 《租赁合同》 涉及的关联交易总金额预计为人民币 10,840 万元.

2 珠海金融投资控股有限公司(以下简称 珠海金控 )为华金证券的实际控 制人,珠海华发集团有限公司(以下简称 华发集团 )为珠海金控的控股股东, 华发集团亦为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易. 公司第八届董事局第五十九次会议以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通 过了《关于竞拍上海市普陀区曹杨路

430 号办公楼租赁权暨关联交易的议案》, 授权公司下属子公司上海铧鹏参与标的物业租赁权的竞拍;

如竞拍成功,授权上 海铧鹏依据竞拍结果与标的物业权属人签订《租赁合同》并具体办理相关事宜. 本次交易构成关联交易,关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决.本次关联交 易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,本次交易无需提交公司股东大 会审议.

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍 珠海金控为华金证券的实际控制人,华发集团为珠海金控的控股股东,华 发集团亦为本公司的控股股东.

(二)关联方基本情况

1、名称:华金证券有限责任公司

2、成立日期:2000 年9月

3、法定代表人:宋卫东

4、注册资本:人民币 128,000 万

5、住所地:上海市浦东新区杨高南路

759 号30 层

6、经营范围:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问,证券自营,证券承销,代销金融产品,证券资产管理,融资融券. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) .

7、主要股东或实际控制人:珠海金控为华金证券的实际控制人.

8、华金证券最近一年财务状况:截止

2014 年12 月31 日,华金证券总资 产为 2,276,570,551.17 元,净资产为 1,249,045,378.17 元;

2014 年度营业收 入为 98,345,251.37 元,净利润为 5,007,908.43 元.