PDF《广州市建广环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:871515 证券简称:建广环境 主办券商:广州证券 广州市建广环境科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》 、 《广州市建广环境科技股份有限公司章程》及《广州市建广环境科 技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月21 日上午 9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-003

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提请股东大会免去许涛董事会董事职务的议案》 根据公司发展的需要, 公司董事会决定提请股东大会免去董事许涛先生董事 职务.

(二)审议《关于选举周建军为公司董事会董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定,为使公司董事会 的各项工作规范,现推荐选举周建军同志为董事候选人.

(三)审议《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 根据公司发展需要, 我司计划在未来拓展公司在大环境、大环保领域的更多 业务,但公司目前经营范围较为狭窄,在投标业务及市场竞争中受到诸多限制, 我司拟申请增加经营范围,公司章程的

第二章的第十一条作相应修改.增加"汽 车清洗服务;

公厕保洁服务;

水上运输设备租赁服务;

生活垃圾焚烧炉渣综合利 用;

污水处理及其再生利用;

水污染治理;

大气污染治理;

噪音污染治理服务;

危险废物治理;

固体废物治理;

收集、贮存、处理、处置生活污泥;

水处理设备 的研究、开发;

环保技术开发服务;

"除上述修订外,原《公司章程》其他条款 内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准. 公告编号:2019-003

三、会议登记方法

(一)登记方式 办理登记手续,可用信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话.个 人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

法人股东代表凭法人持 股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和 出席者身份证办理登记.

(二)登记时间:2019 年1月18 日9时00 分至

11 时00 分

(三)登记地点:公司会议室