PDF《中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014-027 号 中冶美利纸业股份有限公司

2014 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况简介 公司参照2013年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额, 对公司2014年全年的关联交易金额进行了合理预测,预计2014年向关联 方及其附属企业采购原材料不超过24700万元,采购再生水不超过2500万元,采购产品、商品不超过5100万元,租赁土地、设备不超过130万元, 支付资金使用费不超过6000万元,接受劳务不超过2500万元;

向关联方及 其附属企业销售产品、商品不超过500万元,提供劳务不超过1200万元, 提供设备租赁不超过550万元,销售燃料、动力不超过500万元.

2、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于

2014 年4月24 召开的第六届第十二次董事会议审议了关于 公司

2014 年度日常关联交易的议案,关联董事严肃先生、张强先生、张 子珉先生、许仕清先生、田生文先生(属于深圳交易所《股票上市规则》 10.2.1 条规定的关联董事的第

(二)种情形)进行了回避表决,与会非 关联董事以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案.

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3、上述关联交易议案尚须获得公司

2013 年度股东大会的批准,与 该项交易有利害关系的关联股东中冶纸业集团有限公司将放弃在股东大 会上对该议案的投票权.

(二)预计关联交易类别和金额

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二、关联人介绍和关联关系

(一)中国纸业投资有限公司(以下简称中国纸业)

1、基本情况 法定代表人:童来明 关联交 易类别 关联人 合同签订金额或 预计金额 上年实际发生 发生金额 占同类业 务比例(%) 向关联人采购原材料 中冶美利林业开发有限公司 不超过

500 万元 111.84 万元 0.29% 湖南骏泰浆纸有限责任公司 不超过

2000 万元 508.83 万元 1.31% 天津港保税区中物投资发展有限责任公司 不超过

6000 万元 1759.25 万元 4.54% 沅江纸业有限公司 不超过

9000 万元

0 0 中冶美利物流有限公司 不超过

2000 万元

0 0 中国纸业投资有限公司 不超过

2000 万元

0 0 岳阳安泰实业有限公司 不超过

200 万元

0 0 中诚通国际投资有限公司 不超过

3000 万元

0 0 小计 不超过

24700 万元 2379.92 万元 6.14% 向关联人采购再生水 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 不超过

2500 万元 1663.37 万元 100% 小计 不超过

2500 万元 1663.37 万元 100% 向关联人采购产品、商品 中冶美利浆纸有限公司 不超过

2000 万元 3679.22 万元 9.49% 中冶宁夏实业有限责任公司 不超过

100 万元 9.13 万元 0.02% 中冶美利特种纸有限公司 不超过

3000 万元

0 0 小计 不超过

5100 万元 3688.35 万元 9.51% 向关联人销售产品、商品 中冶美利特种纸有限公司 不超过

500 万元 6676.66 万元 14.35% 小计 不超过

500 万元 6676.66 万元 14.35% 向关联人提供劳务 中冶纸业集团有限公司 不超过

1200 万元 986.62 万元 24.35% 小计 不超过

1200 万元 986.62 万元 24.35% 向关联人提供设备租赁 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 不超过