PDF《浙江先创能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议...》

公告编号:2019-011 证券代码:872396 证券简称:先创股份 主办券商:中航证券 浙江先创能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月17 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场的方式召开. 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月4日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长方振明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司董事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠 实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议.董事会就其

2018 年度工作 公告编号:2019-011 拟定了年度工作报告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司总经理按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠 实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议.总经理就其

2018 年度工作 拟定了年度工作报告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容: 公司根据

2018 年度实际经营情况编制了《浙江先创能源科技股份有限公司

2018 年年度报告》 、 《浙江先创能源科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 , 详见公司在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的 《浙江先创能源科 技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-013)与《浙江先创能源科 技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-014) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 公告编号:2019-011 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案 1.议案内容: 《2019 年度经营计划及财务预算方案》 2.议案表决结果:同意