PDF《天津金米特科技股份有限公司高级管理人员任免公告》

公告编号:2019-019 证券代码:872249 证券简称:金米特 主办券商:渤海证券 天津金米特科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会

2019 年第一次临时会 议于

2019 年5月29 日审议并通过: 任命刘宁为公司副总经理、董事会秘书,任职期限自第一届董事会

2019 年第一次 临时会议审议通过之日起至本届董事会届满,自第一届董事会

2019 年第一次临时会议 审议通过之日起. 本次会议召开

6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长谢炎民主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被任命副总经理、董事会秘书刘宁持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因党红云辞去董事、副总经理、董事会秘书职位,根据公司长远发展及经营管理需 要,任命刘宁为副总经理、董事会秘书职位.

(四)新任董监高人员履历 刘宁,女,1982 年9月出生,中国籍,天津市人,无境外永久居留权,本科学历, 会计学专业,2006 年-2008 年就职于天津安捷伦药业有限公司,任会计;

2008 年-2012 公告编号:2019-019 年就职于亚得(天津)投资有限公司,任会计;

2012 年9月至今就职于本公司,现任 股份公司财务总监.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次副总经理、董事会秘书任职,符合《公司法》及《公司章程》的规定,不会对公司 的生产经营产生不良影响.

三、备查文件

1、 《天津金米特科技股份有限公司第一届董事会

2019 年第一次临时会议决议》

2、刘宁的简历 天津金米特科技股份有限公司 董事会

2019 年5月31 日