PDF《信息披露 Disclosure B56》

( 二)要约方式;

( 三)中国证监会认可的其他方式. 因本章程第二十三条第一款第 ( 三) 项、第

(五)项、第( 六)项规定的情形收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行. 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的 集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的 其他方式进行. 因本章程第二十三条第一款第 ( 三) 项、第

(五)项、第( 六)项规定的情形收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行. 第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所 地或召集会议的通知中指定的其它地方. 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开. 公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东 大会提供便利. 股东通过上述方式参加股东大会 的,视为出席. 第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所 地会议室或会议通知中明确记载的会议地点. 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开. 公司还可以提供网络投票的方式为股东参加股东 大会提供便利. 股东通过上述方式参加股东大会 的,视为出席. 第一百五条 董事由股东大会选举或更换,任期三 年. 董事任期届满,可连选连任. 董事在任期届满以 前,股东大会不得无故解除其职务. 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至 本届董事会任期届满时为止. 董事任期届满未及时 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董 事职务. 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总 计不得超过公司董事总数的 1/2. 董事可以由职工代表担任,但由职工代表担任 的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2. 第一百五条 董事由股东大会选举或更换,并可在 任期届满前由股东大会解除其职务. 董事任期三 年,任期届满可连选连任. 董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至 本届董事会任期届满时为止. 董事任期届满未及时 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董 事职务. 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总 计不得超过公司董事总数的 1/2. 董事可以由职工代表担任,但由职工代表担任 的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2. 第一百一十八条 董事会由

5 名董事组成,其中独立 董事

2 名;

董事会设董事长

1 名,由董事会以全体 董事的过半数选举产生. 董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会. 专门委 员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事 是会计专业人士. 各专门委员会对董事会负责,各 专门委员会的提案应提交董事会审查决定. 第一百一十八条 董事会由

5 名董事组成,其中独立 董事

2 名;

董事会设董事长

1 名,由董事会以全体 董事的过半数选举产生. 董事会设立审计委员会, 并根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会. 专门委员 会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职 责,提案应当提交董事会审议决定. 专门委员会成 员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 人,审计委员会的召集人为会计专业人士. 董事会 负责制定专门委员会工作流程,规范专门委员会的 运作. 第一百四十一条 公司的高级管理人员不得在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董 事、监事以外的其他职务,不得在控股股东、实际控 制人控制的其他企业领薪. 第一百四十一条 公司的高级管理人员不得在控股 股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外 的其他行政职务,不得在控股股东及其控制的其他 企业领薪. 除修改上述条款外, 《 公司章程》其他内容不变. 本次变更经营范围是公司生产经营和业 务发展的需要,不会导致公司主营业务发生变更. 修改 《 公司章程》的事项尚需提交公司