PDF《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2016 年第二次临时股东大...》

公告编号:2016-019

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3 证券代码:832017 证券简称:中兴机械 主办券商:财达证券 石家庄中兴机械制造股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年8月23 日上午 9:00 结束时间:2016 年8月23 日上午 11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年8月19 日, 股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定. 公告编号:2016-019

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3 东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利).股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项 议案一 《关于公司股东为公司贷款提供股权质押担保的关联交易 的议案》 详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的 《关 于股东为公司贷款提供股权质押担保的关联交易公告》(公告编号: 2016-018)

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股证明;

(2)由代理人代表个人股 东出席本次会议,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭 证;

(4)由法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份 证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人 公告编号:2016-019

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(二)登记时间:

2016 年8月22 日09:00-17:00

(三)登记地点: 石家庄中兴机械制造股份有限公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式 地址: 石家庄市赵县新寨店工业园区石家庄中兴机械制造股份有 限公司 邮编:051530 会务联系人:崔平(董事会秘书) 联系

电话:0311-84752298 传真:0311-84752298

(二)会议费用:会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

(三)临时提案

五、备查文件目录 《石家庄中兴机械制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 石家庄中兴机械制造股份有限公司 董事会

2016 年8月2日身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;

股东 可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记. 临时提案请于会议召开十日前提交