PDF《宁波派特勒新材料股份有限公司 高级管理人员任免公告》

公告编号:2017-031

1 证券代码:835617证券简称:派特勒主办券商:财通证券宁波派特勒新材料股份有限公司 高级管理人员任免公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九 次会议于

2017 年11 月13 日审议并通过: 任命李鹏程为公司总经理, 任职期限自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止.

本次会议召开

4 日前以书面方式通知董事,实际到会董事

5 人. 到会人持有公司股份

0 股, 占股份总数的 0.00%, 会议由马春云主持. 以上决议表决情况为: 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 回避表决情况:董事马春云出席本次董事会,与本议案存在关联 关系需回避表决

(二)被任免董监高的基本情况 李鹏程持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.该任命总经理李 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-031

2 鹏程不属于失信联合惩戒对象. 李鹏程:1998 年9月-2012 年1月在上海市江湾高级中学任教 师职务;

2012 年1月-2015 年6月在中国太平洋人寿保险股份有限 公司上海分公司任高级业务经理职务;

2015 年7月-2015 年11 月在 上海保易捷保险代理有限公司任总经理职务;

2015 年12 月-2017 年9月在上海中运富通控股集团公司任副总裁;

2017 年9月至今任上海 苑荣科技有限公司董事长.

(三)任命/免职的原因 公司总经理马春云先生因个人原因申请辞去总经理职务. 为保证 公司经营管理正常运行,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公 司董事会任命李鹏程为公司总经理.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任免对公司董事会人数无影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任免未对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《李鹏程个人简历》 宁波派特勒新材料股份有限公司 董事会

2017 年11 月15 日