PDF《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2018-073 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会任期 即将届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,公司应按程序开展董事会换届选举工作.根据《公司章程》,公司第三届 董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名.董事会提名委员 会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查, 公司于2018年11月13日召 开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于 公司第三届董事会独立董事津贴的议案》,第三届董事会非独立董事、独立董事 候选人名单及独立董事津贴有关情况如下:

(一)选举张江平先生、张江波先生、陈红朝先生、戴志勇先生、欧利民先 生、王明峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人.

(二)选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第三届董事会独立 董事候选人, 并拟以每人每年税前

8 万元人民币向第三届董事会独立董事支付独 立董事津贴. 上述议案尚需提交公司

2018 年度第四次临时股东大会审议,其中非独立董 事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行,董事候选人的简历请见附件. 公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年.独立董 事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议, 公司已 向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料, 独立董事候选人声明及提名 人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告. 公司独立董事对上述议案发表了独立意见:经认真审阅候选人资料,我们认 为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作 经历、 专业能力等方面均符合公司非独立董事、 独立董事的任职要求, 不存在 《公 司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况.我们一致 同意董事会提名张江平先生、张江波先生、陈红朝先生、戴志勇先生、欧利民先 生、 王明峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

同意董事会提名郁炯彦 先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意其 津贴事项, 其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核.我们同意 将本次董事会董事候选人名单及独董津贴事项提交股东大会审议. 股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责. 特此公告. 附件:董事候选人简历 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018 年11 月14 日 附件: 董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历